Департамент шахрайства Міністерства юстиції розпочав перевірку роботи Silvergate з рахунками фірм Сема Бенкмана-Фріда, Bloomberg повідомляє, посилаючись на неназваних людей, знайомих із ситуацією.
Відповідно до звіту, розслідування шахрайства зосереджено на потенційних кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із розміщенням депозитів FTX, включаючи кошти користувачів, на рахунках Alameda.
Пористі стосунки між купою фірм, пов’язаних із Семом Бенкманом-Фрідом, виявилися на тлі триваючої процедури банкрутства. Роль Silvergate як банку криптоімперії, що зазнала краху, поставила його під підвищену увагу.
Сенатори теж неодноразово сумнів Поведінка Silvergate, назвавши роль банку в управлінні коштами, пов’язаними з FTX, «кричущою невдачею».
Silvergate вже давно працює на цьому ринку і є одним із найбільших гравців, що надає такий міст для доларових депозитів.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss