SEC звинуватила Канга в незаконному привласненні щонайменше $371,000 XNUMX коштів клієнтів для його особистого використання, включаючи оплату відпусток, квитків на спортивні заходи та оренду його квартири в Нью-Йорку. Ак...
мітка: Понзілик
Основні моменти з судового звіту, в якому детально описується падіння Цельсія, як Понці
Раніше Celsius Networks обіцяла клієнтам «фінансову свободу» завдяки компанії «спільнота насамперед», яка продавала продукти безпечніше, ніж банк. «Ми Цельсій. Ми мріємо про велике»,...
Цельсій працював у спосіб, подібний до Понці: звіт
Ключові висновки Celsius використовував кошти клієнтів, щоб збільшити ціну свого токена CEL. Він також використовував нові депозити для фінансування зняття коштів клієнтів. Генеральний директор Celsius Алекс Машинскі та інші керівники Celsius перерахували...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала до суду на власника ймовірного шахрайства з криптовалютою, подібного до Ponzi
Комісія з цінних паперів і бірж знову порушила позов проти двох консалтингових компаній та їх власника за те, що вони керували криптовалютною схемою, схожою на Понці. Фірми працюють більше чотирьох років і керують...
Китайський ринок нерухомості, подібний до понці, підриває віру в державу
120-кілометрова поїздка потягом між містами Лоян і Чженчжоу є демонстрацією економічної недуги та розбитих мрій. З вікна нескінченні напівзбудовані житлові вежі проходять одна за одною за ...
Криптотрейдеру, який керує схемою «подібну до Понзі» на 5 мільйонів доларів, загрожує майже 4 роки в'язниці: Міністерство юстиції
Джеремі Спенс, 25-річний криптотрейдер з Род-Айленда, також відомий як «Coin Signals» у соціальних мережах, був засуджений до 42 місяців ув’язнення за обман 170 людей на суму понад $5.37...