Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала до суду на власника ймовірного шахрайства з криптовалютою, подібного до Ponzi

Комісія з цінних паперів і бірж знову порушила позов проти двох консалтингових компаній та їх власника за те, що вони керували криптовалютною схемою, схожою на Понці.

Компанії працювали більше чотирьох років і зуміли зібрати майже 4.4 мільйона доларів.

• Команда позов виступає проти Creative Advancement LLC і Edelman Blockchain Advisors LLC, а також проти їх власника – Габріеля Едельмана.
• У звинуваченнях стверджується, що Едельман через свої компанії «шахрайським шляхом пропонував і продавав цінні папери, використовуючи неправдиві, оманливі заяви» з лютого 2017 року по травень 2021 року.
• SEC вважає, що протягом цих чотирьох років він зібрав 4,390,000 XNUMX XNUMX доларів щонайменше від чотирьох інвесторів.
• Едельман пообіцяв, що ці кошти будуть інвестовані в криптовалюти, які були б придбані за зниженими цінами.
• Однак Комісія стверджувала, що він інвестував «лише невелику частину коштів інвестора в цифрові активи», а більшу частину використовував для фінансування «власної особистої вигоди», включаючи оплату кредитних карток або надсилання грошей членам сім’ї.
• Крім того, SEC стверджувала, що Едельман керував схемою, схожою на Понці, повертаючи першим інвесторам частину коштів нових інвесторів, щоб «заохотити їхні все більші інвестиції».
• У позові агентства стверджується, що Едельман вчинив шахрайство з цінними паперами, і вимагає від суду назавжди заборонити йому «брати участь у діях, практиках і напрямах діяльності, про які йдеться тут».
• У позові SEC, в якому стверджується, що Едельман зараз проживає в Іспанії, пояснюється, як спрацював один із кроків, схожих на Понці:

Наприклад, один інвестор спочатку вклав 50,000 75,000 доларів. Едельман повернув 600,000 720,000 доларів США протягом кількох місяців, а згодом інвестор інвестував ще 1,000,000 15 доларів США. Через кілька місяців Едельман повернув XNUMX XNUMX доларів. Після цього Інвестор інвестував XNUMX XNUMX XNUMX доларів США на основі передбачуваної минулої діяльності та обіцянки Едельмана, що Інвестор отримає XNUMX% прибутку. Після цього Едельман не повернув жодних коштів цьому Інвестору.