Цельсій працював у спосіб, подібний до Понці: звіт

Згідно з новим звітом, Celsius підвищував ціну на свій токен CEL, використовуючи кошти клієнтів. Навіть співробітники коментували, як з'явилася схема, схожа на понці.

Понці в багатьох відношеннях

Незалежний експерт, схоже, підтвердив те, про що підозрювали криптовики вже кілька місяців.

У неї судом, мамонт 689-сторінкову доповідь на Celsius Шоба Піллей вказала, що недіюча крипто-кредитна компанія працювала значно інакше, ніж те, як вона себе рекламувала, і що частина бізнесу керувалася подібно до понці.

За словами Піллей, Celsius використовував кошти клієнтів, щоб підтримати ціну на власний токен компанії, CEL. Навіть співробітники Celsius, такі як спеціаліст з розробки монет Дін Таппен, описали стратегію як «дуже схожу на понці». Компанія також продаватиме CEL у приватних позабіржових угодах і викуповуватиме таку ж суму на публічних ринках, щоб підняти ціни. Піллей описує низку інших способів, за допомогою яких Celsius створював ринок для свого токена, включно з розрахованими покупками та розміщенням лімітованих ордерів.

Тим часом колишній генеральний директор Celsius Алекс Машинскі продав понад 68 мільйонів доларів у токенах CEL з 2018 по 2022 роки, незважаючи на те, що під час своїх AMA («Запитайте Машинського про все», як він їх називав), публічно заявив, що він не є продавцем. Співзасновник Celsius Девід Леон також перерахував майже 10 мільйонів доларів, а колишній головний технічний директор Celsius Нуке Голдштейн також скинув 2.8 мільйона доларів.

Celsius також використовував депозити нових клієнтів для фінансування зняття клієнтів протягом трьох днів, що передували його заморожування зняття коштів клієнтів взагалі. «Якби Celsius не встановив паузу і набіг на банк продовжився, депозити нових клієнтів неминуче стали б єдиним ліквідним джерелом монет для Celsius для фінансування зняття коштів», — заявила Піллай. 

У звіті також стверджується, що Celsius зазнав понад 800 мільйонів доларів незареєстрованих збитків у 2021 році через інвестиції в Grayscale, KeyFi, Stakehound і Equities First Holdings. 

Розкриття інформації: на момент написання статті автор цієї статті володів BTC, ETH та кількома іншими криптоактивами.