Велика Британія представила в парламенті новий законопроект, який спростить правоохоронним органам вилучення, заморожування та повернення криптовалюти, якщо вона використовується для злочинних дій, таких як відмивання грошей, торгівля наркотиками та кіберзлочинність.
250-сторінковий законопроект виходить за рамки криптовалюти
Новий Законопроект про економічну злочинність і корпоративну прозорість було запроваджено спільними зусиллями Міністерства внутрішніх справ, Департаменту бізнесу, енергетичної та промислової стратегії, Управління з боротьби з серйозними шахрайствами та Казначейства. Перше засідання відбулося цього четверга, а наступне заплановане на 13 жовтня.
Новий закон спростить і пришвидшить правоохоронним органам, таким як Національне агентство боротьби зі злочинністю, вилучення, заморожування та повернення криптовалютних активів.
У цьому ж повідомленні уряд Великобританії повторює поширену помилку, яка використовується для визначення криптовалюти: «цифрова валюта, яка все частіше використовується організованими злочинцями для відмивання прибутків від шахрайства, наркотиків і кіберзлочинності".
Але мета цієї структури виходить за рамки криптовалюти, і, як кажуть, зміцнює репутацію Великобританії як місця, де законний бізнес може процвітати, одночасно вивозячи брудні гроші з країни. Відповідно до його положень, будь-хто, хто реєструє компанію у Великобританії, повинен буде надати документ, що посвідчує особу, таким чином запобігаючи діяльності бізнесу як прикриття для злочинної діяльності або закордонних клептократів.
Генеральний директор Національного агентства з боротьби зі злочинністю Грем Біггар заявив, що «Вітчизняні та міжнародні злочинці роками відмивали доходи, отримані від злочинів і корупції, зловживаючи структурами компаній Великобританії, і все частіше використовують криптовалюти. Ці реформи – довгоочікувані та дуже вітані – допоможуть нам розправитися з обома".
Незважаючи на те, що законопроект ще не схвалено, столична поліція Лондона вже спостерігала зростання конфіскацій криптовалюти в 2021 році. BBC, до 10 червня 2021 року вони вилучили криптовалюту на суму майже 180 мільйонів фунтів стерлінгів.
Ще в березні 2022 року Велика Британія схвалила Закон про боротьбу з економічною злочинністю (прозорість та правозастосування) для забезпечення виконання санкцій, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну. Новий законопроект продовжить цю тенденцію, заспокоюючи стурбованість регулятора щодо використання криптовалют для обходу санкцій, запроваджених Європейським Союзом (ЄС).
Глобальна тенденція регулювання криптовалют
У США Федеральна резервна система нещодавно видав путівник надання додаткової інформації для банків, які займаються або прагнуть займатися криптодіяльністю.
В ЄС створення нового регулюючого органу, зосередженого на запобіганні відмиванню грошей у криптоіндустрії, є одним із найважливіших положень нової Директиви про боротьбу з відмиванням грошей 6.
Навіть нещодавно, звіти з’явилося, вказуючи на те, що новаторський Регламент про ринки криптоактивів (відомий під абревіатурою MiCA) досяг свого остаточного проекту і незабаром буде схвалений Парламентом ЄС.
Органи влади в усьому світі докладають зусиль, щоб затвердити та забезпечити дотримання нового набору правил для регулювання криптовалют. Законопроект про боротьбу з економічною злочинністю та корпоративну прозорість є лише останнім із довгого ряду рамок, які, як очікується, набудуть чинності наприкінці 2022 або на початку 2023 року.
Джерело: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/