Китайська поліція заарештувала криптозлочинців за відмивання понад 5 мільярдів доларів

Поки країна посилює заходи щодо обмеження незаконних фінансових потоків, китайська поліція ліквідувала величезну злочинну організацію, яка, за повідомленнями, відповідальна за справу про відмивання криптовалютних грошей на суму 40 мільярдів юанів (5.6 мільярда доларів США).

У загальнонаціональній правоохоронній операції, відомій як «Стоденна акція», поліція в провінції Хунань південний Китай сказав у понеділок що вони затримали 93 підозрюваних по всій країні, зламали понад 10 фізичних сайтів, конфіскували понад 100 електронних пристроїв і заморозили близько 300 мільйонів юанів, пов’язаних зі справою.

Наскільки великою була афера

За словами крипторепортера Коліна Ву, який цитував Weixin 26 вересня, було оприлюднено дев’ять справ, і одна з них стосувалася великої групи з відмивання грошей «9.15», яку звинувачують у використанні криптовалюти для відмивання грошей на суму до 40 мільярдів. юанів (5.6 мільярда доларів США) і був причетний до понад 300 випадків телетрафіку.

Вся злочинна організація з відмивання грошей на чолі з Хонг Моу була ліквідована в результаті онлайн-операції, в результаті якої було виявлено 93 підозрюваних. 

Це призвело до знищення понад 10 місць відмивання грошей і схованок, конфіскації понад 100 мобільних телефонів і комп’ютерів, пов’язаних зі справою, арешту та заморожування 300 мільйонів юанів коштів, пов’язаних зі справою, і повернення 7.8 мільйона юанів економічного збитку жертв.

Висновки розслідування показують, що з 2018 року злочинні угруповання, контрольовані підозрюваним Хонгом, зв’язувалися з платіжними платформами, розташованими по всьому Китаю, конвертували незаконні виграші від азартних ігор і шахрайства в криптовалюту, а потім переводили їх у долари США для відбілювання.

Численні вітчизняні підприємства в Китаї також почали використовувати незаконні грошові перекази як швидкий і безпечний спосіб пересилання грошей. Дозволяти іншим акціонерам розподіляти кошти таким чином, щоб отримати несправедливу вигоду.

Китай увійшов до лідерів за впровадженням цифрових активів

Цікаво, що Заявлено дані Chainalysis що Китай зараз входить до 10 країн-лідерів із запровадження цифрових активів, незважаючи на жорсткі репресії та обмеження щодо бізнесу, пов’язаного з криптовалютою.

За останні два роки багато провінцій Китаю отримали доступ до цифрового юаня країни, який став популярним як спосіб оплати. Нещодавно програма включала Гуандун, Цзянсу, Хебей і Сичуань як чотири нові регіони.

Оскільки цифровий юань набув популярності за межами Китаю, інші країни почали більш серйозно дивитися на власні ініціативи CBDC. Нещодавній план контролю над криптовалютною індустрією був спонсорований ліберальним сенатором з Австралії, і він включав правила розкриття інформації щодо використання CBDC за кордоном у країні.