Що призвело до штрафу Coinbase на 36 мільйонів доларів? Розкриття Істини

Coinbase, одна з найбільших криптовалютні біржі у світі, був оштрафований Нідерландським центральним банком (DNB) у розмірі 36 мільйонів доларів за порушення правил. У DNB заявили, що Coinbase має значну кількість користувачів із Північно-Західної Європи та не відповідає вимогам.

Штраф є найбільшим штрафом, який коли-небудь накладався на біржу криптовалют. Це серйозний удар по Coinbase, яка стала одним із найвідоміших і шанованих імен у криптоіндустрії.

Крім того, DNB уточнив, що Coinbase не реєструвався в DNB, який контролює заходи з боротьби з відмиванням грошей у країні. Відповідно до законодавства Нідерландів, криптовалютні компанії повинні спочатку зареєструватися в банку. Цей закон був прийнятий у травні 2020 року для перевірки відмивання грошей і тероризму з використанням криптовалют, які можуть бути анонімними. 

У DNB заявили, що Coinbase не змогла запровадити належну боротьбу з відмиванням грошей і не знала процедур для клієнтів. Оскільки AML і KYC важливі для запобігання використанню цифрових валют для незаконної діяльності, недотримання цих вимог має серйозні наслідки. Вони не дотримувалися норм у період з листопада 2020 року по серпень 2022 року. 

У Coinbase є час до 2 березня 2023 року, щоб оскаржити штраф у центральному банку. 

Раніше цього січня 2023 року Coinbase був оштрафований Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк на 50 мільйонів доларів за порушення законів проти відмивання грошей. Їм також довелося витратити додаткові 50 мільйонів доларів протягом 2 років, щоб виправити вимоги безпеки США та інші правила.

Що означатиме цей штраф для криптоіндустрії?

Штраф Coinbase у розмірі 36 мільйонів доларів служить нагадуванням про важливість дотримання нормативних вимог у індустрії криптовалют. Компанія заявила, що співпрацюватиме з регулюючим органом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб у майбутньому вона відповідала нормам. Інші біржі криптовалют також повинні взяти до уваги штраф і переконатися, що вони дотримуються всіх правил, щоб уникнути подібних санкцій.