Обсяг торгів WazirX скоротився на 50% на тлі розслідування ED

Нещодавно центральне агентство з контролю за дотриманням правил (ED) перевірило WazirX і заморозило його банківські рахунки на суму 64.67 крор рупій. 

WazirX було розслідувано у справі про відмивання грошей на суму 2,790 рупій.

Криптообмінна платформа, яку співпрацюють Zanmai Labs зі штаб-квартирою в Індії та Binance з Кайманових островів, тепер відреагувала на звинувачення у відмиванні грошей. 

Минулого року WazirX вдалося проторгувати 43 мільярди доларів. Монета WazirX (WRX) також увійшла до п’ятірки найкращих валют.

Однак через триваючу холодну війну між двома власниками Binance та Zanmai Labs на додачу до поточного розслідування ED, WazirX, здається, дуже страждає. Обсяг торгів компанії скоротився більш ніж на 54% за останні п’ять днів, оскільки дані вторинної дослідницької фірми CREBACO показують, що обсяг торгів WazirX знизився з 4.3 мільйона доларів 5 серпня до 2 мільйонів доларів 9 серпня.

WazirX, найбільша індійська криптобіржа з ​​понад 10 мільйонами активних користувачів, приголомшила своїх інвесторів ціною монети, впавши більш ніж на 9%, згідно з повідомленнями CREBACO.

WazirX реагує на ED Probe 

Минулого тижня Управління правозастосування повідомило, що воно заморозило банківські активи WazirX на суму 64.67 крор рупій, і Zanmai Labs тепер виступила, щоб відреагувати на це. 

WazirX стверджує, що не має зв’язку з користувачами, яких розслідує ED, і не знає мети їхніх транзакцій.

У заяві Zanmai Labs йдеться, «Для кожної транзакції ми можемо надати інформацію про KYC відповідного користувача. Ми не приймаємо готівкові операції. Ми повністю співпрацювали з Директоратом з питань примусового виконання рішень (ED) протягом кількох днів і повністю та прозоро відповідали на всі їхні запити».

Інвестори та користувачі втрачають віру

Ці останні розробки призвели до втрати довіри серед користувачів щодо майбутнього WazirX. 

5 серпня Binance заявила, що компанія не володіє індійською криптобіржею WazirX, що викликало сумніви щодо угоди, яка вважалася завершеною в 2019 році.

Binance заявив, «Що стосується лістингу або вилучення з лістингу, ми не коментуємо жодного конкретного токена чи монети. У Binance ми періодично перевіряємо кожен цифровий актив, який ми перераховуємо, щоб переконатися, що він продовжує відповідати високому рівню стандартів, на які ми очікуємо».

Відмова Binance володіти WazirX призвела до того, що багато інвесторів вивели кошти. Однак кількість облікових записів, закритих після потрясінь, ще не встановлена.

Відповідно до звітів, генеральний директор Binance CZ, один із піонерів глобальної криптоіндустрії, і співзасновник і генеральний директор WazirX Нішал Шетті зіткнулися з хвилюванням користувачів з цього приводу.

Binance, який раніше просив користувачів переказати кошти з WazirX компанії, також видалив трансакції поза мережею.

Zanmai Labs, другий учасник WazirX, заявив: «Користувачі реєструються на WazirX лише після завершення процесу KYC, включаючи надання підтвердження адреси та особи. Наші умови та процеси KYC/AML доступні на платформі у відкритому доступі. Для кожної транзакції ми можемо надати інформацію про KYC відповідного користувача. Ми не приймаємо готівкові операції».

«Ми повністю співпрацювали з Дирекцією з примусового виконання протягом кількох днів і відповідали на всі їхні запити повністю та прозоро». 

Binance заявила, що відтепер не буде інвестувати в WazirX.