WazirX загрожує санкціями за боротьбу з компаніями, які займаються незаконним кредитуванням

Азіатська криптобіржа WazirX, яка перебувала під розслідуванням індійського правоохоронного органу, Директорат з питань забезпечення нарешті отримав своє накладено арешт на активи банку. 

Загалом, заморожені банківські активи коштують близько рупій. 64.67 крор, що становить приблизно 8.13 мільйона доларів за поточною ринковою вартістю.

Після кількох розслідувань, у тому числі перевірки директорів Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Нішала Шетті та Самера Ханумана Мхатре, Управління правозастосування (ED) вирішило, що WazirX причетний до справи про відмивання грошей.

Команда обмін криптовалютою, WazirX є дочірньою компанією Binance Holdings Limited, найбільшої у світі криптобіржі за ринковою капіталізацією. 

WazirX звинуватили в потуранні компаніям Loan App, які вже були в полі зору за відмивання коштів клієнтів. За допомогою WazirX ці шахрайські компанії могли перенаправляти гроші від своєї діяльності з відмивання на крипто-гаманці. Наразі індійська криптобіржа пропонує цю нелегальну послугу приблизно 16 фінансовим технологічним компаніям.

WazirX не вдалося провести процедури KYC

Складна структура власності WazirX є перешкодою для розгляду справи.  

Хоча, відповідно до положень FEMA проти криптоплатформи було видано повідомлення про демонстративну причину, щоб виправдати її дії. За всіма ознаками, біржа не змогла провести відповідну процедуру «знай свого клієнта» (KYC) або будь-яку розширену належну перевірку (EDD) щодо жодної з цих компаній. 

Крім того, звіт про підозрілу транзакцію (STR) не був поданий для інформування органів фінансової розвідки (ПФР) про скептичну діяльність цих компаній Loan App. Цікаво, що більшість транзакцій між WazirX і компаніями не були зареєстровані в блокчейні.

У заяві розслідування йдеться: «Проводячи розслідування слідів фінансування, ED виявив, що велика кількість коштів була перенаправлена ​​фінтех-компаніями на придбання криптоактивів, а потім відмивання їх за кордоном. Ці компанії та віртуальні активи наразі неможливо відстежити».

Тим часом Вазіркс був на радарі індійської влади за такою кількістю пунктів. Це нібито порушило Закон Індії про управління іноземною валютою (FEMA). В інший час це було внесено до списку державним міністром фінансів уряду Індії Панкаджем Чаудхарі як одну з криптокомпаній, які успішно ухилилися від сплати податків.

Джерело зображення: Shutterstock