Суд США оприлюднив звинувачення проти «кризового менеджера» OneCoin Cryptoqueen

Згідно з нещодавно розкритим обвинувальним висновком, ще одному гравцеві в сумнозвісній схемі OneCoin буде висунуто звинувачення в шахрайстві з електронним рахунком і відмиванні грошей після екстрадиції до США.

Команда документ деталі звинувачення, висунуті проти Френка Шнайдера після слухання Великого журі у 2020 році. Воно залишалося закритим, доки суд Південного округу Нью-Йорка не схвалив запит Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що він буде оприлюднений у понеділок.

Колишнього співробітника люксембурзької розвідки, чия приватна розвідувальна фірма Sandstone виконувала роботу для OneCoin, звинувачують у змові з метою шахрайства та змові з метою відмивання грошей.

In інтерв'ю опублікованому в червні цього року, Шнайдер описав свою роль в OneCoin як «кризового менеджера» для засновника схеми Ружі Ігнатової та стверджував, що він був близький із так званою «Криптоколевою», що втікається. Він також сказав, що йому не було відомо про будь-яку потенційну злочинну діяльність на момент його участі.

Згідно зі щойно розкритим обвинуваченням:

«Шнайдер допомагав керувати міжнародною схемою шахрайства, яка передбачала продаж передбачуваної криптовалюти, відомої як «OneCoin», — серед іншого, керуючи доходами схеми та ухиляючись від розслідування схеми правоохоронними органами — у рамках якої були неправдиві заяви та спотворення інформації. зроблено для того, щоб заохочувати осіб у всьому світі, в тому числі в Південному окрузі Нью-Йорка, інвестувати в OneCoin, таким чином змушуючи людей надсилати міждержавні та міжнародні перекази, що представляють їхні інвестиції в OneCoin».

Якщо його відправлять до США для суду, Шнайдер стане останнім із серії людей, які постануть перед судом у зв’язку зі схемою OneCoin Ponzi на 4 мільярди доларів.

Троє ймовірних соратників Руї Ігнатової постав перед німецьким судом у жовтні, тоді як рідний брат Ігнатової Костянтин Ігнатов у 2019 році визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.

Інша людина, Крістофер Гамільтон, збирається екстрадувати до США з Великобританії пред'явити звинувачення у його ймовірній участі в шахрайстві.

Але місцезнаходження Cryptoqueen залишається невідомим. Її додали до обох Європол та ФБР списки найбільш розшукуваних на початку цього року.

Зусилля Френка Шнайдера уникнути екстрадиції

Заарештований на люксембурзько-французькому кордоні у квітні 2021 року Шнайдер намагався уникнути відправки до США за ймовірні злочини.

У жовтні Суд у Парижі підтвердив попереднє рішення на боці Міністерства юстиції США, що він має бути екстрадований.

Прем'єр-міністр рідної країни Шнайдера, Люксембургу, не буде втручатися в екстрадицію, місцеві ЗМІ повідомили минулого місяця.

З домашнього арешту в Жудревілі, на північному сході Франції, Шнайдер Про це люксембурзьке радіо 100,7 що він віддав би перевагу переслідуванню в Люксембурзі, де йому загрожуватиме до п’яти років ув’язнення.

У США термін відбування покарання буде ближчим до 40 років, що, за його словами, буде «як смертний вирок».