Оскільки про крах FTX ще багато чого потрібно розгадати, актуальним питанням для кредиторів криптовалютної біржі залишається те, як і коли вони зможуть повернути втрачені кошти.
Деякі порівнюють засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда з Берні Медоффом, який керував однією з найбільших схем Понці в історії. У 2009 році Медофф визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з електронною поштою та відмиванні грошей, серед інших звинувачень.
Багамська влада арештований Банкман-Фрід понеділок. Прокурори стверджують, що він брав кошти клієнтів FTX для оплати витрат і боргів афілійованої торгової фірми Alameda Research. 30-річному колишньому генеральному директору FTX висунуто вісім звинувачень у шахрайстві, зокрема.
Новий генеральний директор FTX Джон Рей у вівторок свідчив Комітету з фінансових послуг Палати представників Палати представників США, що біржа втратили 8 мільярди доларів грошей клієнтів.
Марк Пауерс, колишній керівник юридичної практики з цінних паперів у Baker & Hostetler — фірмі, яка працювала над поверненням коштів жертвам схеми Понці Медоффа — сказав, що вважає, що близько половини з них можна буде повернути з часом.
«Я справді вважаю, що [справа Медоффа] — це схожа ситуація, — сказав він Blockworks. «І я дійсно думаю, що вони використовуватимуть таку саму методику, використовуючи повернення коштів Кодексу про банкрутство США».
У 1980-х роках Пауерс раніше був керівником відділу SEC із правоохоронних органів. Зараз він є ад’юнкт-професором Міжнародного університету Флориди, де викладає право блокчейну.
Зрештою, Baker & Hostetler допомогла відшкодувати близько 14.5 мільярдів доларів із загальних збитків жертв Медоффа, які, за словами Пауерса, становили від 18 до 20 мільярдів доларів. Близько 14 мільярдів доларів з цих 14.5 мільярдів доларів на сьогоднішній день виплачено жертвам.
Частину цих грошей було повернуто згідно зі статутом Кодексу США про банкрутство, який стосується так званих пільгових виплат. Там зазначено, що коли боржник платить кредитору протягом 90 днів після подання заяви про банкрутство, суд може змусити кредитора повернути ці гроші, щоб їх можна було розподілити між іншими кредиторами.
Наприклад, частина мільярдів доларів, виведених клієнтами з біржі за кілька днів до того, як FTX оголосила про банкрутство, швидше за все, повернеться в спадок після судового розгляду, сказав Пауерс.
Орієнтація на великі установи
Пауерс сказав, що великі фінансові установи, які отримали значні суми коштів від FTX цього року для погашення позик і, можливо, знали, що на біржі щось не так, також можуть стати цілями для відшкодування збитків.
Інші чутливі до можливого повернення коштів, додав він, це бухгалтерські фірми та банківські установи, якими користуються FTX і Alameda Research, а також венчурні компанії, в які інвестував FTX.
Довірена особа Закону про захист інвесторів у цінні папери (SIPA) Ірвінг Пікард, з яким працював Пауерс, досягла 1 мільярдів доларів з Tremont Group Holdings у 2011 році. Пікард звинуватив нью-йоркську компанію у відсутності «червоних прапорців» і «сліпому покладанні на Медоффа для збільшення доходів своїх коштів» протягом майже 15 років.
JPMorgan погодився виплатити 1.7 мільярда доларів жертвам шахрайства Медоффа в 2014 році. Компанія, «через свою унікальну позицію як банкіра фірми, мала підстави підозрювати Медоффа», згідно з документами подано до федерального суду Манхеттена в той час.
«[Установи] повинні проявляти належну обережність не лише зі своїми власними грошима, а й з грошима інших людей», — сказав тодішній прокурор Манхеттена США Пріт Бхарара у заяві 2014 року. «У цьому випадку JPMorgan з’єднав крапки, коли це було важливо для її власного прибутку, але не був настільки старанним в іншому».
Окрім фондів, які допомогли повернути Baker & Hostetler, Фонд потерпілих Медоффа, фінансований за рахунок стягнень Офісом прокурора США в різних кримінальних і цивільних справах про конфіскацію, наразі виплатив майже 4.1 мільярда доларів понад 40,000 XNUMX жертвам.
Це включає 1.7 мільярда доларів від JPMorgan, а також близько 2.2 мільярда доларів із майна померлого інвестора Медоффа Джеффрі Пікауера. Додаткові кошти були зібрані через інших інвесторів Медоффа, а також через кримінальні та цивільні позови щодо конфіскації Медоффа та його співучасників.
Фонд жертв Медоффа не відповів на запит про коментарі.
Інші потенційні джерела повернення коштів
Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, назвав передбачувані злочини Бенкмана-Фріда «одна з найбільших фінансових махінацій в американській історії» під час прес-конференції у вівторок.
У своєму обвинувальному акті уряд США висуває звинувачення у конфіскації проти Бенкмана-Фріда, тобто всі його активи — і ті, які він нещодавно фактично віддав як подарунки — ймовірно, будуть повернуті Міністерством юстиції, щоб зрештою бути виплачені у фонд жертви. , – сказав Пауерс.
«Існують також значні позики для іншого вищого керівництва FTX і афілійованих осіб, якщо і коли їм пред’явлено цивільне чи кримінальне звинувачення», – додав він. «Ці суми будуть значними».
Інших все ще можуть попросити повернути гроші, отримані FTX та її філіями.
Vox отримав грант у розмірі 200,000 XNUMX доларів США від Building a Stronger Future — сімейного фонду, яким керують Бенкман-Фрід і його брат Гейб — на підтримку проекту з технологічних та інноваційних вузьких місць, які перешкоджають прогресу людства. Цей проект призупинено.
У компанії ведуться внутрішні дискусії щодо того, що робити з грантовими грантами, написав старший кореспондент Vox Ділан Метьюз. колонка 12 грудня.
«Це складніше, ніж просто повернути, не в останню чергу тому, що важко бути впевненим, куди підуть гроші — чи підуть вони, наприклад, на лікування жертв?» — написав Метьюз.
Представник компанії відмовився від подальших коментарів.
Пауерс сказав, що Baker & Hostetler вимагали повернення пожертвувань від некомерційних організацій Медоффа згідно з правилами повернення банкрутства.
«Існують різні типи людей, професіоналів та установ — зрештою, якщо вони використовують одну і ту саму інструкцію — з яких вони зможуть повернути гроші», — сказав Пауерс.
Процес, який розгортається роками
Сет Таубе, колишній федеральний прокурор і колишній чиновник SEC, сказав, що отримання вироків, збір і розподіл грошей триватимуть роки, а не тижні чи місяці. Він додав, що справи, пов’язані з Медоффом, все ще знаходяться на розгляді більше десяти років потому.
Пауерс сказав, що він очікує, що судовий процес, пов’язаний з FTX, і процес повернення коштів може бути дещо швидшим, ніж ситуація з Медоффом, вказуючи на ймовірне зловживання коштами FTX протягом коротшого періоду часу. Проте процес відновлення та будь-які виплати жертвам можуть тривати щонайменше від трьох до п’яти років, додав він.
Щодо долі Бенкмана-Фріда тут, Таубе сказав, що поки не ясно, чи була це схема Понці, подібна до тієї, якою керував Медофф. Медоффа засудили до 150 років федеральної в'язниці, де він і помер у квітні 2021 року у віці 82 років.
In протокол свідчень Бенкмен-Фрід планував дати, отримані Forbes, колишній генеральний директор FTX сказав, що він «нах*явся», визнаючи, що він «у підсумку не зосередився на управлінні ризиками». Але останніми тижнями він заперечував змішування коштів у різних інтерв’ю ЗМІ.
«Бенкман-Фрід стверджує, що він був просто недбалим, а не свідомим злодієм», — сказав Таубе Blockworks. «По правді кажучи, різниця між продажністю та дурістю в такому випадку незначна».
Звинувачення, висунуті колишньому генеральному директору FTX, передбачають максимальне покарання у вигляді 115 років ув’язнення. Марк С. Коен, який представляє Bankman-Fried, не відразу відповів на запит про коментар.
«Якщо його визнають винним, це потенційний вирок, схожий на Медоффа, — десятиліття, а не роки», — сказав Таубе. «Якщо він співпрацюватиме, він може вибратися, перш ніж йому знадобиться тростина».
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram.
Джерело: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back