Фінансові служби Південної Кореї перевіряють операції комерційних банків з іноземною валютою на предмет неправомірного використання криптовалют.
Неназваний чиновник Служби фінансового нагляду сказав що деякі транзакції, про які йдеться, включали обміни криптовалютами. Саме тому слідчі вивчають будь-які потенційні зв’язки з валютними спекуляціями або відмиванням грошей із залученням цифрових активів.
Хоча чиновник не згадав про біржі, про які йдеться, Shinhan Bank є однією з розслідуваних установ.
Детальніше про крипто-транзакції
Згідно з попередніми повідомленнями інформаційного агентства Yonhap, Woori Bank 800 червня провів операції на суму близько 611 мільярдів вон (23 мільйонів доларів). 30 червня Shinhan Bank також взяв участь в операції на 1 трлн вон.
Представник ФСС підтвердив цю інформацію, а представник Shinhan Bank підтвердив, що регуляторне розслідування триває. Останні, однак, сказали, що вони не можуть розкрити точну суму транзакції або її зв'язок з криптовалютними біржами, оскільки ці деталі можуть бути оприлюднені лише після завершення розслідування.
Комісія з фінансових послуг офіційно наполягає на створенні спеціального комітету з віртуальних активів. У зв’язку з нещодавнім «інцидентом з LUNA» дедалі частіше лунають заклики до безпеки інвесторів і встановлення законів для ринку віртуальних активів.
19 числа високопоставлений представник і FSC підтвердили, що останній зараз працює над створенням спеціального комітету з віртуальних активів. До складу комітету увійдуть члени FSC, представники наукових кіл та юридичного сектору. Якнайшвидше цього місяця буде створено спеціальну комісію.
Події після краху Терри
Після збою стейблкоїна TerraUSD південнокорейські фінансові регулятори провели «екстрені» перевірки вітчизняних бірж криптовалют. FSC і FSS Південної Кореї запросили інформацію про транзакції за участю TerraUSD і LUNA від регіональних операторів обміну криптовалюти.
Це включає інформацію про обсяги торгів, ціни закриття та кількість відповідних інвесторів. Крім того, біржі вимагали провести дослідження щодо причин і способів усунення обвалу ринку.
Пізніше ФСС почала перевірку компаній, які служать шлюзами для платежів за цифрові активи. FSS опитала 157 платіжних шлюзів щодо їхніх стратегій, послуг, пов’язаних із криптовалютами, і розкриття цифрових активів.
Як повідомляється, після краху UST і LUNA національні податкові органи Південної Кореї оштрафували Terraform Labs і Kwon на 78 мільйонів доларів за ухилення від сплати податків. Законодавці запросили Квона взяти участь у законодавчому розслідуванні подій, які призвели до краху Terra та відміни UST.
Джерело: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/