Новий позов звинувачує Silvergate Bank у сприянні шахрайству SBF і FTX

• Що - Судова справа за участю співзасновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) все ще триває.
• Чому - У новому розвитку з’явився ще один колективний позов, пов’язаний із криптобіржею та SBF.
• Що далі – Новий позов причетний Silvergate Bank до сприяння та підбурювання до шахрайства FTX і SBF.

Більше поворотів випливає з поточних розслідувань FTX і процедури банкрутства.

Silvergate Bank та його генерального директора звинувачують у пособництві та підбурюванні до шахрайства

Новий запропонований колективний позов стверджує що Silvergate та його генеральний директор Алан Лейн допомагали SBF та його двом компаніям, FTX та Alameda Research, у шахрайстві. У позові зазначалося, що шахрайська схема склала мільярди доларів.

Позов був поданий 14 лютого в Окружний суд Об'єднаного штату Північного округу Каліфорнії. Позивач, Сохам Бхатія, користувач FTX із Сан-Франциско, ініціював справу за допомогою 14 юристів як представників. Bhatia втратив близько 20,000 2022 доларів США в криптоактивах, оскільки криптобіржа FTX збанкрутувала в останньому кварталі XNUMX року.

Згідно з позовом, позивач звинувачує Silvergate Bank, його материнську фірму Silvergate Capital Corporation і генерального директора Алана Лейна в обізнаності з діяльністю SBF. Він зазначив, що обвинувачений знає Дослідження Alameda використовує кошти клієнтів FTX. Але вони вирішили приховати правду від своїх клієнтів.

Також у позові зазначено, що Silvergate, Lane і SBF співпрацювали весь час. Нарешті, у позові перераховано кілька звинувачень проти відповідачів. До них належать пособництво, підбурювання, заохочення, бездіяльність, сприяння у протиправних діях та інші неправомірні дії. 

Позов вимагає відшкодування певних збитків, реституції та вилучення доходів для потерпілих. Зазначається, що розмір позовних вимог суд визначить під час судового розгляду. Наразі справу ще має задовольнити районний суд. Сертифікація необхідна для автентифікації справи як колективного позову.

Silvegate Bank стикається з кількома розслідуваннями та судовими позовами щодо зв’язків із SBF і FTX

Окрім нещодавнього позову проти Silvergate, банк зіткнувся з кількома іншими справами та розслідуваннями щодо його зв’язків з FTX та SBF.

Згідно з повідомленням Bloomberg, сенатори США тиснули на Silvergate Bank щодо його відносин з біржею FTX. Двопартійна група законодавців надіслала лист до банку, щоб перевірити свою інформацію про нецільове використання коштів клієнтів FTX. До складу групи входять сенатор Елізабет Уоррен від демократів і сенатори Джон Кеннеді і Роджер Маршалл від республіканської партії. Це сталося після того, як законодавці заявили, що банк дав неповну та ухильну відповідь на попередній запит.

Крім того, Bloomberg повідомляє розслідування Міністерства юстиції США щодо банку на початку лютого. Розслідування стосується відносин банку з двома компаніями SBF, FTX і Alameda Research.

Банк є перед груповим позовом у Південному окружному суді Каліфорнії щодо управління коштами клієнтів FTX. Джоуї Гонсалес порушив справу та звинуватив Сільвергейт у сприянні шахрайству шляхом переказу депозитів користувачів FTX на рахунки Alameda.

Silvergate Bank – це фінансова інфраструктурна компанія та банк-член Федеральної резервної системи. Заснований у 1988 році, банк просунувся протягом багатьох років і нещодавно зайняв криптовалютну позицію. Він керував коштами клієнтів для криптобіржі FTX до того, як платформа збанкрутувала.

Fight Out (FGHT) – найновіший проект заробітку

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок