Кракена перебувають під слідством у США за порушення санкцій Ірану

Kraken, одна з провідних криптовалютних бірж США за обсягами торгів, знаходиться під розслідуванням. Міністерство фінансів США почало розслідування щодо ймовірного порушення Kraken санкцій, запроваджених проти Ірану.

Міністерство фінансів США розслідує Kraken

Міністерство фінансів США також плани накласти штраф проти обміну. У звіті New York Times говориться, що розслідування щодо Kraken було розпочато п'ятьма людьми, які мали тісні зв'язки з Kraken, і кожен з них вирішив залишитися анонімним через страх помсти з боку компанії.

Розслідування, про яке йде мова, проводиться з 2019 року, і воно зробить Kraken провідною криптовалютною біржею, яку перевірять правоохоронні органи OFAC. Розслідування зосередиться на тому, чи порушив Kraken санкції, запроваджені проти Ірану.

Купуйте Crypto зараз

Ваш капітал під загрозою.

Торговельні обмеження проти Ірану були введені в 1979 році, коли США заборонили експорт товарів і послуг із США до Ірану. Речник Міністерства фінансів також заявив, що агентство не коментуватиме будь-які поточні розслідування.

Головний юридичний директор Kraken Макро Санторі також сказав, що компанія не розкриває жодних конкретних переговорів з регуляторами. Санторі також сказав, що Kraken уважно стежить за дотриманням законодавства про санкції та повідомляє регуляторам у разі будь-яких проблем.

У нещодавньому звіті йдеться, що генеральний директор Kraken Джером Пауелл у 2019 році поділився повідомленнями, натякаючи, що компанія відкрита до порушення закону, якщо це принесе компанії більше користі, ніж витрати на такі дії.

У березні цього року Пауелл відхилив прохання віце-прем'єр-міністра України припинити послуги в Росії. У твіттері Пауелл також сказав, що компанія хоче залучити всіх до криптовалюти, де транскордонні транзакції є легкими та можливими.

Пауелл також активно критикував крок канадського уряду щодо запровадження санкцій проти протестувальників «Конвою свободи» на початку цього року. Канадська влада розслідувала його за рекламу гаманців із самоохороною.

Санкції та криптосектор

Регулятори в усьому світі ретельно перевіряють криптоіндустрію та її роль у допомозі людям уникнути санкцій. Раніше цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що Росія може використовувати майнери біткойнів, щоб уникнути санкцій.

Однак генеральний директор Binance Чанпен Чжао заперечив, що криптовалюта є ідеальним інструментом для того, щоб уникнути санкцій. Чжао сказав, що криптоактиви легко відстежуються, і уряди вдосконалюють відстеження цих транзакцій.

Детальніше:

Battle Infinity – новий передпродаж криптовалюти

• Попередній продаж до жовтня 2022 року – 16500 BNB Hard Cap
• Перша гра в метавсесвіт фентезі-спорту
• Утиліта Play to Earn – IBAT Token
• Працює на Unreal Engine
• Перевірено CoinSniper, надійно перевірено
• Дорожня карта та офіційний документ на battleinfinity.io