Ось останні новини у справі Сема Бенкмена-Фріда про шахрайство FTX — і як ми сюди потрапили

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід стикається з вісьмома кримінальними звинуваченнями, починаючи від шахрайства і закінчуючи змовою з метою відмивання грошей, у зв’язку з крахом його колись домінуючої біржі. Раніше цього тижня він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення та призначив суд на 2 жовтня, але якщо це все, що ви знаєте про цю сагу на даний момент, вам може бути цікаво, чому це важливо.

Крах FTX став найбільшою подією, яка сколихнула криптовалютні ринки. Перш ніж припинити діяльність і оголосити про банкрутство, FTX була друга за величиною біржа і спостерігав майже 30 мільярдів доларів щоденного обсягу — цей факт запам’ятав Бенкмен-Фрід у твіті за листопад 2021 року.

Це було для криптовалют, таких як біткойн та Ethereum, те ж саме, що Нью-Йоркська фондова біржа та Nasdaq для акцій. Тепер, коли зникло 8 мільярдів доларів США, звинувачення у змішуванні коштів із торговою компанією Alameda Research, а її засновник вийшов під заставу, команда, яка контролює реструктуризацію FTX, каже, що витратила місяці, намагаючись знайти всі кошти компанії— і клієнти все ще не знають, чи вони коли-небудь знову побачать свої гроші.

Ось як ми сюди потрапили:

Травень 2019: засновано FTX

У травні 2019 року Бенкман-Фрід, також відомий як SBF, заснував FTX разом із колишнім співробітником Google Гарі Ваном і спочатку розташував штаб-квартиру компанії в Гонконзі. Бенкмен-Фрід керував Alameda Research, своїм відділом торгівлі, з 2017 року. 

Здобувши собі ім’я талановитого трейдера в Alameda, Бенкман-Фрід легко здобув гроші для свого нового підприємства. 

На його столі було багато видатних інвесторів на ранній стадії: Pantera Capital, Sequoia Capital, Digital Currency Group, конкурент Binance разом із його венчурним підрозділом Binance Labs і Consensus Labs. До серпня того ж року Бенкман-Фрід завершив початковий раунд на 8 мільйонів доларів.

Осінь 2020: Шукаємо точку опори

До вересня 2020 року Bankman-Fried став передбачуваним рятівником децентралізованої фінансової біржі SushiSwap— хоча деталі того, як це відбувалося з тих пір поставити під сумнів, враховуючи те, що ми всі тепер знаємо про SBF.

Тим не менш, Бенкмен-Фрід осідлав хвилю нової популярності, але до осені 2020 року FTX потрібна була більше, ніж хороша репутація, щоб конкурувати з іншими централізованими криптовалютними біржами. У той час щоденний обсяг FTX час від часу перевищував позначку в 1 мільярд доларів, але не дуже стабільно. 

У жовтні 2020 року компанія запустила «фракційну торгівлю акціями» для похідних компаній Tesla, Apple і Amazon. Потім у грудні біржа запустила «токенізовані акції» для п’яти компаній, які займаються продажем канабісу. «Відверто кажучи, це один із найліпших спільних лістингів, які ми робили», — написав Бенкман-Фрід у каламбурний твіт в той час.

Весь 2021 рік: бурхливі витрати на спортивний маркетинг

У, здавалося б, нескінченній низці угод FTX витратив 2021 рік на те, щоб отримати свою назву та логотип перед уболівальниками спорту. 

Це включало Формулу-1 Команда Mercedes-AMG Petronas, НБА Майамі Хіт та Голден Стейт Ворріорс, кіберспортивні команди Furia та Команда SoloMid, 10-річна угода про найменування стадіону Каліфорнійського університету в Берклі, Головна бейсбольна ліга арбітрські майки, Монументальний спорт і розваги Вашингтонські професійні команди, творець League of Legends Riot Games.

На цьому маркетингові угоди не закінчилися. FTX також підписав угоди з кількома речниками: захисником Tampa Bay Buccaneers Том Бреді і його тодішньої дружини, супермоделі Жизель Бундхен; Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі; найкраща тенісистка серед жінок Наомі Осака; і зірка "Ангелів Лос-Анджелеса". Шохей Охтані.

«Кожен, з ким ми спілкуємося, хто знає нас трохи, або багато, або ледве, або близько, для них це головне», — скаже він пізніше під час перший епізод of Розшифруватиgm подкаст. «Очевидно, що це проникло більше, ніж усе інше, що ми зробили разом, з точки зору сприйняття нас людьми».

Усі ці угоди відбулися відмінено.

Липень 2021: FTX викуповує акції Binance

У ході, який виявився ключовим у краху FTX, компанія викупила частки Binance в компанії.

«Нещодавно ми викупили акції у Binance, щоб викупити їх із нашої таблиці капіталізації», — Бенкман-Фрід. сказав Розшифрувати в той час. «Я думаю, що це просто має сенс, враховуючи роль, яку наші підприємства відіграють у космосі. Це також може дати нам більше гнучкості в майбутньому». Варто зазначити, що Binance заперечує цей наратив, а генеральний директор Чанпен Чжао, нещодавно вперше публічно прокоментувавши угоду, тепер каже, що саме Binance вирішила відмовитися від FTX через надто тісні стосунки компанії з дочірньою фірмою Alameda. .

FTX використав Binance USD на суму 2.1 мільярда доларів і, що важливо, токен FTX (FTT), щоб викупити частку Binance в компанії. Це означало, що до того моменту, коли справи FTX почали розвалюватися, Binance все ще сиділа на FTT на сотні мільйонів.

Червень 2022: припинення зараження

Пил тільки почав осідати після того, як TerraUSD, алгоритмічний стейблкоїн, знищив 40 мільярдів доларів з криптовалютного ринку. Колапс призвів до нульової прив’язки стейблкоїна до долара США. 

Потрясіння на ринку призвело до того, що крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital або 3AC став неплатоспроможним. І, як усі швидко зрозуміли, 3AC зберіг значну позицію на Terra та брав значні позики в усіх основних криптокредиторів, щоб підживлювати свої інвестиційні стратегії з високими ставками.
Бенкмен-Фрід змахнув пил із своєї накидки й почав говорити в інтерв’ю, що галузь має допомагати компаніям, які зазнали труднощів після всіх банкрутств.

«Я справді відчуваю, що ми зобов’язані серйозно розглянути питання про втручання, навіть якщо це зашкодить нам самим, щоб зупинити зараження». сказав він під час NPR інтерв'ю. «Навіть якщо ми не були тими, хто спричинив це, або не були причетні до цього. Я вважаю, що це корисно для екосистеми, і я хочу зробити те, що може допомогти їй рости та процвітати».

Листопад 2022: крах

Справи FTX почали публічно руйнуватися в листопаді 2022 року, коли кричущі звіти про торгову службу Bankman-Fried, Alameda Research, показали, що на її балансі були мільярди FTT проти мільярдних зобов’язань. 

Інвестори швидко зрозуміли, що у Alameda немає хороших варіантів: якщо вона викупить свій FTT, щоб заплатити своїм кредиторам, це знизить ціну токена. Якби цього не було, його б повідомили про невиконання зобов’язань за неспроможність погасити кредиторів.

Щоб уникнути наслідків, генеральний директор Binance CZ оголосив, що його компанія продасть свій запас FTT на 580 мільйонів доларів. Насправді компанії не вдалося продати багато своїх токенів, але паніка, що виникла, призвела до виведення мільярдів з біржі FTX. 

FTX був змушений припинити виведення коштів. На короткий час він уклав необов’язкову угоду про придбання Binance. Але ця угода розвалилася протягом дня після оголошення. Зрештою, Бенкмен-Фрід пішов у відставку, і 11 листопада FTX подала заяву про банкрутство. У своїй заяві компанія оголосила, що вона винна кредиторам від 10 до 50 мільярдів доларів.

Грудень 2022: Арешт, екстрадиція та застава

Після бурхливого медіа-туру, під час якого Бенкмен-Фрід неодноразово казав, що свідомо не робив нічого поганого і не змішував навмисно кошти клієнтів і компанії, його звинуватили у восьми злочинах, включаючи шахрайство з електронною поштою та змову з метою відмивання грошей, і заарештували. на Багамах на грудня 12.

Провівши більше тижня в Багамська в'язниця Фокс Хілл, він був екстрадований і прибув до США на грудня 21. Південний округ Нью-Йорка виявив, що двоє найближчих союзників Бенкмана-Фріда, співзасновник Ван і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, визнав себе винним за власними звинуваченнями та співпрацювали з владою, будуючи свою справу проти Бенкмана-Фріда.

Січень 2023: Прохання

3 січня Бенкмен-Фрід не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Тепер суд над ним призначено на 2 жовтня цього року.