Біржі, які використовують USDT для торгівлі в Росії попри санкції: звіт

• Повідомляється, що Huobi та KuCoin надають клієнтам російських банків, які потрапили під санкції, доступ до своїх торгових платформ.
• Binance також дозволяв росіянам конвертувати місцеву валюту в криптовалюту без перевірок KYC.

Популярні криптобіржі KuCoin і Huobi зазнали критики за недотримання санкцій, накладених на Росію у світлі її конфлікту з Україною. Фірми, що базуються на Сейшельських островах, мають значну присутність у криптопросторі та вважаються одними з найбільших у світі криптобірж. 

Huobi та KuCoin використовують USDT для здійснення транзакцій

згідно зі звітом Bloomberg, Huobi та KuCoin продовжили дозволяти клієнтам підсанкційних російських банків торгувати на своїх платформах. Звіт компанії Inca Digital, що займається аналізом криптоданих, підтвердив цей звіт. Імовірно, дебетові картки, випущені російськими банками, використовувалися для здійснення транзакцій на криптобіржах. 

У недавньому інтерв'ю Bloomberg генеральний директор Inca Digital Адам Заразінскі заявив, що біржі порушили санкції, введені Європою та США. Далі він показав, що росіяни часто використовують Tether [USDT] вивести кошти з країни. Крім того, біржі використовували USDT для надання послуг криптобанкінгу банкам, які потрапили під санкції. 

Найбільша в світі криптобіржа, Binance, також було названо однією з платформ, яка обслуговувала громадян Росії, які бажають конвертувати місцеву валюту в криптовалюту. Повідомляється, що це включає використання позабіржової торгової служби Binance та однорангового ринку. Росіяни можуть використовувати ці методи для конвертації до 10,000 XNUMX доларів США без проходження перевірок «знай свого клієнта» (KYC). 

Однак глава відділу глобальних санкцій Binance Чагрі Пойраз заявив, що фірма є повноцінною платформою KYC. Крім того, це була перша велика криптобіржа, яка дотримувалася санкцій, накладених Європейським Союзом. Він сказав у заяві Bloomberg:

«Наша команда P2P робить надзвичайний додатковий крок, фільтруючи будь-які форми спілкування між користувачами, щоб переконатися, що немає жодного потенційного зв’язку з російськими організаціями за допомогою будь-якого обхідного шляху».