Співзасновник BitMEX Артур Хейс заслуговує більш ніж на рік ув’язнення

На думку американської прокуратури, співзасновник криптовалютної біржі BitMEX – Артур Хейс – повинен перебувати за ґратами більше 12 місяців, оскільки його компанія порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей. Очікується, що суд засудить його до від шести місяців до одного року у федеральній в’язниці, оскільки в лютому він визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю.

Одного року мало

Платформа для обміну цифровими активами та похідними інструментами – BitMEX – потрапила в заголовки газет у жовтні 2020 року, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) обвинувачений співзасновників Артура Хейса, Бенджаміна Дело та Семюеля Ріда про нездатність створити та підтримувати програму боротьби з відмиванням коштів. Прокуратура стверджувала, що дії керівництва перетворили торговий майданчик на «платформу для відмивання грошей».

Наступні позови призвели до фінансового штрафу в розмірі 100 мільйонів доларів, накладеного на BitMEX, а співзасновники пішли у відставку.

У лютому цього року Хейс закликав винним у висунутих проти нього звинуваченнях, що може призвести до зменшення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 12 місяців. Крім того, він погодився сплатити 10 мільйонів доларів штрафу.

Однак прокуратура США вважають що це покарання здається недостатньо суворим. Зважаючи на порушення, які він зробив, Хейс заслуговує перебувати у федеральній в’язниці понад рік, вони додали:

«Немає сумніву, що за цим випадком дуже уважно спостерігали в індустрії криптовалют. Дотримання криптовалютних платформ буде недосяжним, якщо їхні оператори вважатимуть, що невиконання закону не матиме значущих наслідків».

Зі свого боку, адвокати Хейса наполягали на тому, щоб їхній клієнт не бачив камеру зсередини та дозволяти йому вільно виїжджати за кордон. Вони стверджували, що ця справа є поворотним моментом для майбутніх порушень і допоможе уряду США розкрити грошові злочини, пов’язані з криптоплатформами.

Управління пробації також вважає, що Хейс не повинен сидіти у в’язниці, рекомендуючи два роки випробувального терміну.

Інші співзасновники не в безпеці

Бенджамін Дело та Семюел Рід також були зачинила з фінансовими штрафами за порушення законодавства BitMEX. Раніше цього місяця CFTC зобов’язала їх сплатити штрафи в розмірі 10 мільйонів доларів.

Крім того, їхні вироки призначені на 15 червня (Дело) та 13 липня (Рід), оскільки залишається невідомим, чи загрожує їм тюремне ув’язнення, випробування чи додаткові грошові санкції.

Вибране зображення надано VanityFair