Напис висить на стіні для обвинуваченого криптовалютного шахрая Сатіша Кумбхані, оскільки американське журі висуває йому звинувачення за кількома пунктами звинувачення у шахрайстві з криптовалютою, що може призвести до 70 років ув’язнення.
Федеральне журі в Сан-Дієго висунуло обвинувальний акт, звинувачуючи засновника криптовалютної інвестиційної платформи BitConnect у використанні схеми Понці.
Судові документи показують, що засновник Сатіш Кумбхані збрехав інвесторам щодо продукту під назвою «Програма кредитування». Кредитний продукт імовірно використовував «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software» для торгівлі на волатильності криптовалют. Згідно з обвинуваченням, BitConnect працював як схема Понці, оскільки компанія платила раннім інвесторам коштами пізніших інвесторів. Кумбхані та його когорта співучасників витягли з інвесторів близько 2.4 млрд доларів.
Кумбхані закрив програму кредитування через рік. Потім він використав свою мережу маркетологів, щоб маніпулювати ціною рідного цифрового активу BitConnect, BitConnect Coin (BCC), щоб сфабрикувати попит на валюту. Кошти, отримані в результаті шахрайства, ретельно спрямовувалися через крипто-гаманці BitConnect та інші міжнародні криптобіржі.
Kumbhani керував BitConnect як бізнесом з переказу грошей, але ніколи не реєстрував компанію відповідно до Закону про банківську таємницю. Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) дотримується Закону, який зобов’язує фінансові установи підтримувати базу даних про купівлі готівкою оборотних інструментів, подавати звіти про операції з готівкою для трансакцій на суму понад 10 тис. доларів США та повідомляти про підозрілу діяльність. Підозріла діяльність може бути пов’язана з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків або іншими злочинами.
Відомі крипто-схеми Понці
Схеми Ponzi не є чимось новим, і BitConnect окупував територію Ponzi принаймні з 2018 року, хоча він кілька разів відроджувався з різними засновниками. Передбачуваний власник оригінального BitConnect, Дів'єш Дарджі, був заарештований у 2018 році.
У криптовалютному просторі з’явилося кілька інших цікавих випадків. Нещодавно військова поліція та Група швидкого втручання в Бразилію заарештували південноафриканця Йоганна Стейнберга за обіцянку прибутку до 10% у найзначнішій крипто-шахрайстві 2020 року. Понад 29,000 XNUMX BTC пройшло через руки компанії Стейнберга, Mirror. Trading International.
Інший випадок з'явився в Бразилії в 2021 році, коли федеральна поліція розібрала схему Понці і заволоділа 30 мільйонами доларів. Влада здійснила п’ять арештів, одним з яких був Гледсон Акасіо, який нібито перерахував мільярди доларів через піраміду, обіцяючи до 15% прибутку.
Гутенберг Дос Сантос, панамець, був заарештований у своїй рідній країні за схему Airbit Ponzi, яка змусила інвесторів подумати, що вони отримають частку прибутку та нереально великі норми прибутку. Вважалося, що схема Понці принесла понад 20 мільйонів доларів з моменту її заснування в 2015 році. Пізніше Дос Сантос був екстрадований до США для суду і засуджений на термін від 20 до 30 років.
Ми прагнемо до справедливості, каже американський прокурор
Влада впевнена, що продовжить боротьбу за жертв криптовалютного шахрайства. «Прокуратура США та наші партнери з правоохоронних органів прагнуть добиватися справедливості для жертв шахрайства з криптовалютою», – сказав Ренді Гроссман, прокурор США Південного округу Каліфорнії. Якщо Хумбані буде визнано винним за всіма звинуваченнями, йому загрожує до 70 років позбавлення волі. Наразі він у втечі.
Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/