WazirX, що належить Binance, розслідується в Індії за звинуваченням у відмиванні грошей

Директорат з правоохоронних органів Індії розслідує WazirX, щоб визначити, чи сприяв він відмиванню 2,790 крор індійських рупій (понад 350 мільйонів доларів) через свою платформу, заявив міністр фінансів країни Панкадж Чаудхарі. сказав місцеві ЗМІ.

Біржа, яка працює як незалежна дочірня компанія Binance, нібито порушила положення Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA), після того як розслідування показало, що криптоактиви вартістю приблизно 350 мільйонів доларів були перераховані на невідомі гаманці.

Регулятор перевіряє WazirX у двох справах, пов’язаних з криптовалютою. Кажуть, що в одному з випадків WazirX використовував закриту інфраструктуру Binance для здійснення транзакцій, які не були «записані в блокчейнах і, таким чином, були покриті таємницею».

Далі Чаудхарі повторив заклик до глобальної співпраці в регулюванні криптовалют. Він сказав:

«Будь-яка політика щодо криптовалюти може бути ефективною лише після значної міжнародної співпраці щодо оцінки ризиків і переваг, а також розвитку загальної таксономії та стандартів».

У продовження розслідування ED видав WazirX сповіщення про причину (SCN), щоб його керівники постали перед ним для подальшого допиту.

WazirX та індійські регулятори

WazirX був придбаний компанією Binance у 2019 році, але в багатьох випадках індійські регулятори критикували його за недотримання вказівок щодо валютного обміну та відмивання грошей.

У червні 2021 року WazirX перебував під розслідуванням ED за підозрою в сприяння незаконних транскордонних операцій на суму 27.90 мільярдів рупій (381.93 мільйона доларів). Згідно з розслідуванням, громадяни Китаю відмивали злочинні доходи, направляючи їх через WazirX після конвертації в USDT.

Співзасновники WazirX Нішал Шетті та Сіддхарт Менон під час захисту біржі стверджували, що вона відповідає всім чинним законам.

Бізнес сьогодні раніше повідомлялося, що співзасновники переїхали до Дубая, оскільки регулювання криптовалют в Індії посилюється.

Індія стає недружньою до Crypto

Індія вперше спробувала заборонити криптовалюту Квітень 2018, на підставі ризиків, пов’язаних із «захистом прав споживачів, цілісністю ринку та відмиванням грошей». Однак це рішення було скасовано рішенням Верховного суду в Березня 2020.

Але в липні уряд збагнув криптовалюту, запровадивши 30% податок на прибуток і додатковий 1% податок Вираховується за ставкою джерела (TDS). Обсяги торгів на біржах значно впали, станом на 74 червня WazirX повідомила про зниження на 30% у річному обчисленні.

Подальше опитування WaxirX і Zebpay показало це 83% криптотрейдерів скоротили частоту торгівлі через жорсткі податкові заходи.

Незважаючи на заклики до зниження податків, міністр фінансів Панкадж Чаудхарі стверджував, що політика оподаткування залишиться, оскільки Резервний банк Індії (RBI) намагається використовувати її як засіб, щоб перешкодити користувачам брати участь у «ризикованих» транзакціях.