Централізована криптовалютна біржа Binance перевела приблизно 400 мільйонів доларів зі свого рахунку Silvergate Bank у США до торгової фірми, якою керує генеральний директор Чанпен Чжао, повідомляє Reuters.
Binance як повідомляється між січнем і березнем 2021 року перевів кошти з торгового рахунку BAM Trading на Merit Peak — компанію, яка зараз перебуває під розслідуванням SEC.
За даними Reuters, ще не встановлено, чи стосувалися перекази кошти клієнтів. Але публічні умови Binance того часу показують, що клієнтські депозити зберігалися в Silvergate і Prime Trust, що базується в Неваді.
Схоже, що ця ситуація є останнім випадком того, що Binance потрапила під регульований контроль — включаючи повідомлення SEC Wells про випуск «нерегульованих цінних паперів». Повідомлення Уеллса, як правило, відоме як попередник того, що SEC вживає регулятивних заходів проти фінансової установи.
Криптобіржа нещодавно зіткнулася зі зростаючим тиском, включаючи скорочення її рідного токена BUSD. Відтік стейблкойна нещодавно перевищив 1 мільярд доларів на новини про те, що SEC надіслав ще одне повідомлення Wells емітенту BUSD, Паксос.
Згідно з банківськими даними, за даними Reuters, протягом першого кварталу 650 року 2021 мільйонів доларів було переведено з Prime Trust на рахунок Binance US.
SEC також розслідує відносини між Чжао та американськими філіями Sigma Chain AG і Merit Peak, які вважаються «імовірно» призведе до фінансових санкцій.
Зазначається, що керівники Binance US не знали про відтік коштів. Кетрін Колі, тодішній виконавчий директор Binance US, назвала перекази «несподіваними», згідно з текстовими повідомленнями, які переглянув Reuters.
Як повідомляється, інший керівник Binance, Сьюзан Лі, не розповідала про транзакції, але сказала, що Merit Peak був постачальником, який полегшує торгівлю для Binance.US.
Прес-секретар Binance не відразу повернув запит на коментар.
Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете, щоб альфа-версія надсилалася безпосередньо у вашу папку "Вхідні"? Отримуйте ідеї торгівлі Degen, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, тощо від Щоденний звіт Blockworks Research.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram і слідуйте за нами на Новини Google.
Джерело: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds