Звіт про розслідування припускає, що велика криптовалютна біржа Binance стоїть за переказом приблизно 400 мільйонів доларів з рахунку Binance.US до торгової фірми, якою керує генеральний директор Чанпен Чжао.
Згідно зі звітом Reuters від 16 лютого, розслідування банківських записів Binance та повідомлень компанії показав що понад 400 мільйонів доларів було відправлено в серії транзакцій у 2021 році з рахунку, контрольованого Binance.US, до торгової компанії Merit Peak. Комісія з цінних паперів і бірж США повідомляється, що запустили зонд у потенційні зв’язки між Binance.US і тією ж торговою фірмою в лютому 2022 року.
Агентство Reuters повідомило, що представник Binance.US сказав, що Merit Peak «не торгує та не надає будь-яких послуг на платформі Binance.US», і лише співробітники біржі мають доступ до її банківських рахунків. Кошти зберігалися Binance.US, що веде бізнес як BAM Trading Services у Silvergate Bank.
Звіт пропав на фоні Binance видавнича допис у блозі під назвою «Побудова довіри до криптоекосистеми», у якому біржа каже, що клієнтські активи «повинні використовуватися лише у спосіб, який клієнти явно дозволили». Binance протиставив аналогічне повідомлення Reuters від червня 2022 року, стверджуючи, що обмін сприяв відмиванню грошей на мільярди доларів, стверджуючи, що новинне видання поширювало дезінформацію.
Було багато спроб провести паралелі між ними https://t.co/AZwoBOgsqS і шахрайські біржі, які збанкрутували. Реальні факти говорять самі за себе: нема порівняння.
Нашу керівну команду укомплектовано колишніми співробітниками Міністерства юстиції, SEC, ФБР і NYFed, які… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 Лютого, 2023
За темою: Binance готує чекову книжку для потенційних штрафів від регуляторів США: звіт
Запущений у 2019 році Binance.US працює як окрема організація від Binance, яка здебільшого недоступна для користувачів Сполучених Штатів через місцеві правила. Також повідомляється, що влада Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка націлений на резерви Binance, що призвело до придушення його BUSD (БУСД) стейблкойн.
Оновлення (17 лютого о 2:23 UTC): цю статтю оновлено, щоб включити твіт від Binance.US від 16 лютого.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report