Binance оштрафувала на 3 мільйони доларів за незаконні операції в Нідерландах

Величезній світовій криптовалютній біржі Binance загрожує штраф у Нідерландах через те, що вона не змогла отримати схвалення регуляторних органів для роботи в країні.

Центральний банк Нідерландів (DNB) оштрафував Binance Holdings на 3.3 мільйона євро (3.3 мільйона доларів) за пропонування локальних крипто-послуг без реєстрації в уповноважених органах. Нідерландський центральний банк офіційно оголошений Понеділок, що регулятор наклав адмінштраф у квітні 2022 року.

DNB зазначив, що будь-яка компанія, яка пропонує криптовалютні послуги в Нідерландах, зобов’язана зареєструватися в центральному банку відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Регулятор також зазначив, що раніше ДНБ видав а публічне попередження для Binance 18 серпня 2021 року.

Згідно з повідомленням, DNB застосував більший штраф до Binance через великі обсяги торгів на платформі. За даними регулятора, у Binance була «дуже велика кількість клієнтів у Нідерландах», а щоденні обсяги торгів склали «13.7 мільярда доларів».

Збільшення штрафу також було пов’язано з тривалими порушеннями Binance, заявили в DNB. За даними банку, порушення мали місце з травня 2020 року — коли DNB запровадив обов'язок реєстрації — поки банк не закрив розслідування в грудні 2021 року. «Тому DNB вважає ці порушення дуже серйозними», — зазначив регулятор.

Центральний банк також зазначив, що Binance подала заявку на реєстрацію, і зараз розглядається процес реєстрації. У зв’язку з тим, що біржа перейшла на виконання вимог законодавства та була прозорою щодо своїх операцій, DNB зменшив загальну суму штрафу на 5%, зазначається в повідомленні.

За темою: Binance отримує реєстрацію VASP для своєї іспанської дочірньої компанії від Банку Іспанії

Представник Binance сказав Cointelegraph, що компанія досягла критичної віхи у виконанні голландських нормативних вимог через місцеву компанію Binance Nederland BV. Ця подія знаменує собою довгоочікуваний поворот у нашій поточній співпраці з Центральним банком Нідерландів, а також зростаючу взаємодію фірми з глобальними регуляторами, сказав представник, додавши:

«Хоча ми не поділяємо однакову точку зору щодо кожного аспекту рішення, ми глибоко поважаємо повноваження та професіоналізм голландських регуляторів у забезпеченні дотримання правил, як вони вважають за потрібне. Маючи це позаду, ми можемо продовжувати використовувати більш традиційну модель роботи в Нідерландах».

Binance прямо не підтвердила або не спростувала Cointelegraph, чи сплатила фірма штраф досі чи ні. Згідно з повідомленням, Binance заперечила проти штрафу 2 червня 2022 року.