Влада звинувачує індійську компанію Ваулда в пособництві відмиванню грошей

Влада Індії заморозила активи юридичної особи Ваулда в країні на 46 мільйонів доларів.

Сприяння відмиванню грошей

Волда звинувачують у допомозі клієнту відмивати гроші.

У Yellow Tune Technologies, клієнта індійської компанії Vauld Flipvolt, нещодавно провели обшуки Директорат правоохоронних органів Індії. У результаті своїх висновків урядовий орган заморозить банківські баланси Flipvolt, баланси платіжних шлюзів і криптовалютні баланси. За словами а., ця політика стосується активів на 3.7 мільярда індійських рупій (47 мільйонів доларів США). прес-реліз.

Управління правозастосування стверджує, що Flipvolt була причетна до відмивання грошей, оскільки 23 небанківські фінансові компанії внесли вищезазначені активи в гаманці Flipvolt, які належать клієнту, відомому як Yellow Tune Technologies.

Індійська влада не змогла знайти операторів Yellow Tune Technologies. Однак під час розслідування вони виявили, що Yellow Tune — це підставна компанія, зареєстрована двома громадянами Китаю, відомими лише як Алекс і Калді.

Активи, задіяні в транзакціях Yellow Tune, були «нічим іншим, як злочинним шляхом, отриманим від хижацької практики кредитування», згідно з Директоратом правозастосування.

Влада заявила, що Yellow Tune змогла застосувати «дуже м’які норми KYC» за допомогою Flipvolt. Він додав, що Flipvolt «не докладав щирих зусиль», щоб відстежити активи, про які йдеться, або забезпечити слід транзакцій. Таким чином, у ньому сказано, що Flipvolt «активно допомагав» у відмиванні грошей, обслуговуючи Yellow Tune.

На веб-сайті Vauld вказано Flipvolt як його юридичну особу, що базується в Індії, а також Defi Payments Pte Ltd, юридичну особу, що базується в Сінгапурі.

Vauld є однією з кількох платформ кредитування криптовалюти, які заморожені зняття коштів цього літа через неплатоспроможність. Відтоді фірма шукає захисту від банкрутства. Він також почав вивчати можливість an придбання Nexo.

Незрозуміло, чи пов'язана подія цього тижня з попереднім банкрутством Vauld. Спочатку Волд називав фінансові труднощі з партнерами однією з причин призупинення виведення коштів користувачами, але тоді конкретно не згадував Yellow Tune.

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів BTC, ETH та іншими криптовалютами.