Повідомляється, що Міністерство юстиції США перевірило Signature Bank, перш ніж державні регулятори закрили його. Розслідування оберталося навколо заходів банку з боротьби з відмиванням грошей. Signature Bank, криптодружній...
мітка: Зондований
Чати Telegram співробітників Jane Street і Jump Crypto досліджували у справі Terra
Федеральна прокуратура Манхеттена нібито проникла в DM співробітників Jane Street і Jump Trading, щоб визначити, чи відбулося маніпулювання ринком під час краху стейблкойна Terra, Bloomber...
Сінгапурська поліція перевірила Do Kwon компанії Terraform
Правоохоронні органи Сінгапуру повідомили, що розпочали офіційне розслідування проти колишнього співзасновника Terraform До Квона. Поліція Сінгапуру розпочала розслідування У електронному листі, надісланому в понеділок, місцеві...
Рейтер повідомляє, що вимоги голови правління Credit Suisse щодо відтоку коштів досліджуються
(Bloomberg) — Фінансовий регулятор Швейцарії переглядає коментарі голови правління Credit Suisse Акселя Лемана, зроблені в грудні щодо стабілізації відтоку з компанії, на підставі того, що...
Міністерство юстиції перевірило банк Silvergate на зв’язки з біржею FTX
Стверджується, що відділ шахрайства Міністерства юстиції Сполучених Штатів проводить розслідування проти криптобанку Silvergate за його участь у неіснуючій біржі FTX...
Zipmex перевірено Thai SEC, Crypto Daily TV 12
У Todays Headline TV CryptoDaily News: Judge дозволяє Binance US робити ставки на покупку активів Voyager, щоб просунутися. Запропонована збанкрутілим криптокредитором Voyager угода про продаж деяких своїх активів Binance US є...
Криптобіржа Zipmex перевірена Thai SEC на тлі викупу
Криптовалютна біржа Zipmex є центром нового розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду щодо порушення місцевих правил. У звіті Bloomberg сказано, що місцева влада...
The Block: Bithumb перевірили південнокорейські податківці: інформаційне агентство Yonhap
Повідомляється, що Національна податкова служба (NTS) Південної Кореї розпочала «спеціальне податкове розслідування» щодо Bithumb Korea та Bithumb Holdings. 10 січня податківці провели рейд на BithumbR...
Watchdog хоче дослідити політичні внески екс-боса FTX
Спостережна організація закликала провести розслідування політичних внесків Сема Бенкмана-Фріда після того, як колишній генеральний директор FTX нібито визнав, що робив незаконні пожертвування під столом на десятки...
Crypto Lender Genesis досліджується в кількох штатах США
11 секунд тому | 2 хвилини читання новин Defi. Після збою FTX Genesis припинив обробку коштів, що вилучаються клієнтами. Після краху Three Arrows Capital борг Genesis становить 2.3 мільярда доларів. Через ш...
Genesis перевірено регулятором штату Алабама
Ключові висновки Комісія з цінних паперів Алабами та інші регуляторні органи штату розслідують Genesis Global Capital. Розслідування зосереджено на зв'язку Genesis з роздрібними інвесторами та зв'язком...
FTX перевірено Королівською поліцією Багамських островів
Королівська поліція Багамських островів і комісія з цінних паперів Багамських островів розпочали кримінальне розслідування щодо нині збанкрутілого гіганта криптовалютної біржі FTX. Розслідування ґрунтується на попередніх заявах...
Збанкрутілий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital перевіряється SEC і CFTC на предмет можливих порушень законодавства – Новини про біткойни
Звіти показують, що збанкрутілий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) стикається з новими проблемами з боку ліквідаторів і фінансових органів з Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)...
Сем Бенкмен-Фрід і FTX Перевірено Радою з цінних паперів штату Техас
Рада з цінних паперів штату Техас – регуляторний орган у сфері цінних паперів у регіоні – проводить розслідування щодо FTX та її боса Сема Бенкмана-Фріда (SBF) щодо того, чи порушують деякі з пропозицій криптовалюти законодавство штату. Як представник...
Роль стейблкойнів у скороченні міжнародних платіжних витрат перевіряється Payments Watchdog
Комітет з платіжної та ринкової інфраструктури, міжнародний орган, який встановлює норми для сектора, заявив, що хоче дослідити справу криптовалют, які прагнуть підтримувати вартість порівняно з фіатними...
Суд постановив, що авуари Celsius Network повинні бути перевірені незалежним експертом: звіт Суд постановив, що авуари Celsius Network повинні бути перевірені незалежним експертом: звіт
Суд у справах про банкрутство США постановив, що незалежний експерт розгляне різні аспекти цифрових активів Celsius Network. Це вказує на те, що невдала платформа криптокредитування зіткнеться з більшою...
WazirX перевірили на відмивання грошей на понад 350 мільйонів доларів!
2 серпня Панкадж Чоудхарі (державний міністр фінансів) подав до Раджя Сабха звіт про звинувачення у відмиванні грошей проти індійської біржі біткойнів – WazirX. У звіті згадується...
Фінансовий директор Soho China перевірений на інсайдерську торгівлю; Акції Гонконгу впали на 2.8%.
Генеральний директор Soho China Чжан Сінь, друга праворуч, спілкується з гостями у своїй нещодавно відкритій будівлі Galaxy Soho … [+] будівля в Пекіні в 2012 році. Galaxy Soho, нова офісна, торгова та розважальна будівля, wa...
Співробітників Terraform Labs досліджують на предмет навмисного маніпулювання цінами LUNA, UST — Terra 2.0 під загрозою? ⋆ ZyCrypto
Реклама Південнокорейська влада ініціювала розслідування збою в екосистемі Terra, який стався на початку цього місяця. За даними місцевих ЗМІ,...