Сінгапурська поліція перевірила Do Kwon компанії Terraform

Правоохоронні органи Сінгапуру повідомили, що розпочали офіційне розслідування проти колишнього співзасновника Terraform До Квона. 

Поліція Сінгапуру почала розслідування

У електронному листі, надісланому в понеділок, місцева сінгапурська поліція повідомила, що почала розслідування, пов’язане з До Квоном і його лабораторіями Terraform. У електронних листах стверджується, що «розпочато розслідування щодо Terraform Labs», при цьому згадується, що До Квон не перебуває в Сінгапурі. 

До Квона не бракує юридичних проблем, враховуючи той факт, що він зіткнувся з позовами від багатьох органів влади та організацій. 

Розслідування пов’язані з однією з найбільших катастроф на крипторинку 2022 року – крахом екосистеми TerraUSD (UST)/LUNA після того, як стейблкоїн UST втратив прив’язку до долара. В результаті Terra Luna втратила 99.9% своєї вартості. Інцидент сколихнув всю галузь і призвів до того, що оцінка на мільярди доларів була повністю знищена з ринку. Це також мало ефект доміно: інші криптобіржі та фірми, які зазнали впливу стейблкоїна, зазнали жахливих наслідків. Серед них криптохедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) і платформи криптокредитування Voyager Digital і Celsius Network є найбільш помітними. 

Позов SEC

16 лютого Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) назвала Do Kwon і Terraform Labs позов, стверджуючи, що колишній генеральний директор свідомо вчинив шахрайство, а саме шахрайство з цінними паперами на багатомільярдні криптовалюти. Розслідування SEC, хоча і критикувалося багатьма представниками галузі, оприлюднило той факт, що Квон видалив близько 10,000 100 BTC з платформи Terra та Luna Foundation Guard (LFG), а потім конвертував їх у фіатну валюту. Поліція Сінгапуру, безсумнівно, продовжить вивчення цієї інформації, особливо тому, що SEC стверджує, що Квон відмив біткойни на суму понад XNUMX мільйонів доларів навіть після краху платформи Terra. 

Де До Квон? 

До Квон не прокоментував останні звинувачення SEC або поліції Сінгапуру. 

Компанію та її засновника також розслідувала Південна Корея. Влада цієї азіатської країни видала ордер на арешт До Квона і навіть направила поліцію до Сербії, щоб знайти його. Це підкреслює одну з головних проблем ситуації – ніхто не знає, де він. Однак це не завадило йому бути досить активним у Твіттері, де він активно розповідав про весь інцидент аж до лютого. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.