Криптодружній Signature Bank перевірявся Міністерством юстиції США перед його крахом

• Повідомляється, що Міністерство юстиції США перевірило Signature Bank, перш ніж державні регулятори закрили його.
• Розслідування оберталося навколо заходів банку з боротьби з відмиванням грошей.

Повідомляється, що Signature Bank, криптовалютна фінансова установа, закрита Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) 13 березня, раніше цього тижня була предметом розслідування Міністерства юстиції Сполучених Штатів. 

Розслідування Міністерства юстиції було пов'язане з відмиванням грошей

Згідно зі звітом Bloomberg, слідчі Міністерства юстиції на Манхеттені та у Вашингтоні вивчали відносини збитого банку з його крипто-клієнтами, зокрема кроки, вжиті для виявлення відмивання грошей.

Люди, обізнані з цим питанням, показали, що це стосувалося моніторингу клієнтів, які відкривали нові рахунки, і перевірки транзакцій на наявність ознак злочинної діяльності. Комісія з цінних паперів і бірж також була частиною розслідування. 

Коли його попросили прокоментувати, представник SEC звернув увагу Bloomberg на заяву, зроблену головою агентства Гері Генслером на початку цього тижня. У неділю Генслер заявив:

«Ми проведемо розслідування та вживемо примусових заходів, якщо виявимо порушення федерального законодавства про цінні папери». 

Важливо зазначити, що на даний момент співробітники Signature Bank не були звинувачені в жодних правопорушеннях. Не виключено, що розслідування може закінчитися без пред'явлення звинувачень. Наразі неясно, чи вплинуло розслідування Міністерства юстиції щодо банку на рішення NYDFS закрити його. 

Говорячи про своє рішення закрити Signature Bank, NYDFS заявив, що він «не має нічого спільного з криптовалютою». Згідно з нещодавнім звітом Reuters, фінансовий регулятор Нью-Йорка не мав довіри до керівництва банку після закриття Silicon Valley Bank.

Регулятор відповів на претензії члена правління Signature Bank і колишнього представника США Барні Френка. Він підтвердив, що закриття Signature Bank не має нічого спільного з фінансовими показниками банку. За словами колишнього депутата,

«Частиною того, що сталося, було те, що регулятори хотіли надіслати дуже сильний антикриптографічний сигнал».