Міністерство юстиції перевірило банк Silvergate на зв’язки з біржею FTX

Стверджується, що відділ шахрайства Міністерства юстиції Сполучених Штатів проводить розслідування проти криптобанку Silvergate за його участь у неіснуючій біржі FTX та її філіях.

Відповідно до статті, опублікованої 3 лютого Bloomberg із посиланням на «людей, знайомих із цією темою», розслідування розглядає розміщення облікових записів Silvergate, які пов’язані з компаніями колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Криптовалютний банк, розташований у Каліфорнії, не підозрюється у скоєнні будь-яких злочинів; незважаючи на це, детективи намагаються визначити, наскільки бізнес вівся з FTX і Alameda.

Збій FTX у листопаді мав значний негативний вплив на Silvergate, що призвело до втрати одного мільярда доларів за останній квартал. У результаті краху імперії SBF банк був змушений звільнити сорок відсотків своєї робочої сили та визнати, що взяв позики на мільярди доларів, щоб запобігти кризі ліквідності та втечі з банків.

Слідчі з федерального уряду намагаються визначити, чи знали Silvergate та будь-які інші компанії, які співпрацюють з FTX, про цю проблему.

За словами Сільвергейта, Alameda підписала банківські відносини з установою в 2018 році, що відбулося до випуску FTX. Відповідно до звіту, він стверджує, що виявляв належну належну обачність і здійснював постійний моніторинг у відповідний період.

Раніше цього тижня представник фінансової установи заявив, що компанія «має сувору процедуру комплаєнсу та управління ризиками».

Джош Рейджер, криптотрейдер, зазначив про потенційний вплив цього останнього кримінального розслідування на криптовалютні біржі, пов’язані з Silvergate.

27 січня Silvergate оголосив, що компанія тимчасово призупинить виплату дивідендів, посилаючись на «останню волатильність у бізнесі цифрових активів». Тоді компанія заявила, що «грошові позиції перевищували депозити, пов’язані з цифровими активами клієнтів».

За даними MarketWatch, акції Silvergate впали на 13% протягом дня і зараз торгуються на рівні 17.14 доларів США в позаурочний час. Крім того, ціна SI сьогодні на 92% нижча, ніж у листопаді 2021 року, коли вона досягла історичного максимуму в 220 доларів.