Акціонери подали до суду на материнську компанію Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, і двох топ-менеджерів після краху SVB минулої п’ятниці. Запропонований груповий позов звинувачує SVB у приховуванні...
мітка: Слідчі
Міжнародні ліквідатори Mirror Trading витратили понад 6 мільйонів доларів на адвокатів і слідчих – Африканська новина про біткойни
Ліквідатори неіснуючої платформи для торгівлі біткойнами Mirror Trading International наразі витратили приблизно 4.2 мільйона доларів США на витрати, такі як гонорари юристів або консультантів. У період з 23 по 20 січня...
Болгарські слідчі стверджують, що «криптокоролеву» було вбито у 2018 році
Полювання на сумнозвісну «CryptoQueen» Ружу Ігнатову прийняло темний поворот, оскільки розслідування болгарського інформаційного видання Bird повідомило, що її вбили в 2018 році, посилаючись на документи, як повідомляється, знайдені в...
Путін, ймовірно, поставив ракетну систему, яка збила рейс Malaysia Airlines, кажуть слідчі
Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, поставив зенітно-ракетну систему, яка була використана для збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17 у 2014 році, убивши майже 300 людей, згідно з фін...
Рік потому: федеральні слідчі придивляються до розробників NFT за допомогою електронного шахрайства та відмивання грошей
Минув рік з тих пір, як ми вперше висвітлили історію навколо Squiggles, NFT rugpull, яка була відстежена за допомогою повноцінного маніфесту. Відтоді ринок NFT бачив стільки всього, що з’являлося та зникало,...
Німецькі слідчі продають будинок Crypto Queen, Ігнатової досі немає
Руджа Ігнатова, вона ж Crypto Queen, відродилася після більш ніж п’яти років переховування. Засновник OneCoin пов'язаний з британським урядом, який подає заявку на нерухомість у Лондоні. Однак її фактичне місцезнаходження...
Зникла безвісти жінка з Массачусетсу, чоловіка якої звинувачують у введенні слідчих в оману
39 січня колеги повідомили про зникнення 4-річної Ани Уолші, матері трьох дітей, а її чоловіка, чиї записи в Інтернеті показують, що він шукав, як позбутися тіла, був злочинцем...
Хедж-фонди США отримують повістки через зв’язки з Binance, оскільки слідчі перевіряють криптообмін: звіт
Повідомляється, що федеральна прокуратура розслідує Binance, найбільшу у світі криптовалютну біржу, що призвело до того, що кілька американських хедж-фондів були викликані до суду Західним округом Вашин...
Американські слідчі викликають до суду хедж-фонди у розслідуванні відмивання грошей Binance: звіт
Нещодавно Binance доклала зусиль, щоб підвищити свою прихильність до дотримання нормативних вимог, збільшивши кількість співробітників із безпеки та відповідності на 500% у 2022 році. Крім того, восени минулого року компанія зібрала глобальну консультативну ...
Американські слідчі викликають у суд хедж-фонди, пов’язані з Binance
7 січня 2023 року Washington Post повідомила, що федеральна прокуратура викликала до суду хедж-фонди, що базуються в США, пов’язані з Binance. Федеральна прокуратура розслідує платформу обміну криптовалют...
Американські слідчі викликають до суду хедж-фонди у розслідуванні відмивання грошей Binance: звіт
Федеральна прокуратура розслідує зв’язок між Binance та американськими хедж-фондами в рамках ширшого розслідування можливого розкрадання грошей біржею криптовалют...
Слідчі Палати представників США стверджують, що представник Cawthorn неналежним чином просував криптотокен
Слідчі, звернувши увагу на те, що Которн скорочується як член Конгресу, заявили, що не можуть домовитися про санкції, і припустили, що попередження щодо звіту буде достатнім. Комітет керує...
Слідчі повинні бути попереджені після цього кроку хакера FTX
Нещодавно було оновлено сумно відомий злом обложеної криптобіржі FTX. Повідомляється, що обліковий запис крипто-гаманця, який, як стверджується, належить хакеру, має деякі рухи. Враховуючи розрив між ти...
3 індійські криптовалютні біржі на радарі слідчих через незаконні операції з наркотиками на 3.5 млрд доларів
Індійські слідчі органи перевіряють три криптобіржі на предмет їх ролі в незаконних операціях з торгівлею наркотиками після того, як вони були попереджені підрозділом фінансової розвідки (ПФР), який обнулив...
Robinhood планує найняти дослідників санкцій перед запуском крипто-гаманця з самоопікою
Компанія Robinhood опублікувала детальне оголошення про вакансію для розслідувачів санкцій, яке охоплює попередній досвід і повсякденні завдання. Повідомляється, що брокерський додаток Robinhood (NASDAQ: HOOD) шукає послугу...
Robinhood вимагає від слідчих санкцій перед запуском крипто-гаманця з самоопікою
Згідно з офіційною сторінкою в Linkedin, Robinhood прагне найняти кількох слідчих із санкцій для свого підрозділу з контролю за фінансовими злочинами, оскільки він може розширювати свої пропозиції. Посадова інструкція...
Проблеми Celsius продовжують погіршуватися, оскільки федеральні слідчі зосереджуються на збанкрутілій кредитній фірмі
Алекс Довбня. Фірма, що займається кредитуванням у криптовалюті, потрапила під розслідування в різних штатах. Криптовалютний кредитор Celsius, який знаходиться в бойовому стані, перебуває під федеральним розслідуванням, повідомляє Bloomberg...
Південнокорейські слідчі заперечують заяви Do Kwon, кажуть, що засновник Terra (LUNA) перебуває в бігах
– Реклама – Засновник Terra До Квон у втечі втікає з Сінгапуру. Пошуки місця перебування До Квона тривають. Після того, як The Crypto Basic повідомило, що прокуратура Південної Кореї...
Слідчі знайшли 30 мільйонів доларів у викрадених криптовалютах
Цифрові гроші на суму понад 30 мільйонів доларів, вилучені з мережі Ronin Axie Endlessness, були повернуті фахівцями, Chainalysis повідомила, що 10% криптофондів викрадено з мережі Ronin Axie...
Слідчі вилучили 30 мільйонів доларів у викрадених крипто в результаті злому Axie Infinity
Коротко, як повідомляє Chainalysis, слідчі вилучили криптовалюту на суму понад 30 мільйонів доларів, викрадену з мережі Ronin компанії Axie Infinity. Криптовалюта під час березневої атаки була оцінена в $552 млн.
Вона називала себе кредитуванням малого бізнесу Матері Терези з Флориди, але слідчі кажуть, що вона насправді керувала схемою Понці на 194 мільйони доларів.
Джоанна Гарсія стверджувала, що її комерційний бізнес із готівкою був настільки корисним для малого бізнесу у Флориді, що вона була схожа на католицьку святу Матір Терезу. Але для 15,400 194.1 інвесторів, які вклали $XNUMX...
Chainalysis співпрацює з федеральними слідчими, щоб допомогти боротися зі злочинами в криптовалюті
Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis заявляє, що використовуватиме переваги свого програмного забезпечення та інструментів для обробки даних, щоб допомогти федеральним слідчим розслідувати шахрайські угоди з криптовалютою. Це відбувається після...
Корейські слідчі провели обшук у будинку співзасновника Terra, оскільки розслідування колапсу Terra посилюється
– Реклама – Деніел Шин потрапляє під пильну увагу під час розслідування обвалу Terra. У сьогоднішньому звіті Bloomberg підтвердив, що слідчі включили будинок співзасновника Terra...
Південнокорейські слідчі провели рейд на 7 місцевих біржах у рамках розслідування Terra
Відповідно до звіту інформаційного агентства Yonhap, у рамках розслідування краху Terra в травні південнокорейські прокурори провели рейди на семи місцевих криптобіржах 20 липня. У звіті сказано, що...
Американські та південнокорейські слідчі обмінюватимуться даними під час розслідування Terra
Нещодавно міністр юстиції Південної Кореї Хан Дон Хун здійснив поїздку до Нью-Йорка, щоб зустрітися з офіційними особами США для вивчення можливих методів, за допомогою яких Південна Корея та США можуть співпрацювати для розслідування...
Податкові слідчі виявили потенційну крипто-схему Ponzi на суму 1 мільярд доларів
Міжнародні податкові службовці виявили понад 50 причин потенційних криптоподаткових злочинів, які можуть призвести до офіційних розслідувань у найближчі тижні, включаючи один випадок, який може становити 1 мільярд доларів...
6 січня Обвинувачений став першим відомим учасником бунтів, який поговорив зі слідчими комітету
Головна лінія Чоловік з Нью-Йорка, який визнав себе винним за 10 пунктами звинувачення, пов’язаними з нападом на Капітолій 6 січня, дав свідчення комітету Конгресу, який розслідує заворушення, повідомляє суд.
SEC найняти більше слідчих для боротьби з криптошахрайством
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) планує розширити свій спеціальний підрозділ, створений для розслідування шахрайства з криптовалютою та іншої незаконної діяльності, повідомляє The Wall Street...
Російське агентство безпеки хоче обмінюватися даними зі слідчими злочинів
Федеральна служба безпеки (ФСБ) і Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії представили свої коментарі щодо майбутнього «криптозаконопроекту», розробленого Мінфіном країни. Закон ...
Журналістка стверджує, що вона впізнала хакера DAO 2016 року, докази показують, що слідчі «дезмішали» транзакції васабі – Bitcoin News
У статті, опублікованій журналісткою Лаурою Шин, і дослідженні, проведеному компанією Chainalysis, що займається спостереженням за блокчейном, стверджується, що ідентифіковано ймовірну особу хакера The DAO, який вичерпав мільйони...