7 січня 2023 року Washington Post повідомила, що федеральна прокуратура викликала до суду хедж-фонди, що базуються в США, пов’язані з Binance. Федеральна прокуратура розслідує потенційний обхід платформою обміну криптовалютою заходів із боротьби з відмиванням грошей.
Розслідування Binance охопило хедж-фонди в США
Звіт вказує що розслідуванням займається прокуратура західного округу Вашингтона в Сіетлі. В останні місяці вони також викликали інші компанії з проханням надати записи про їхню взаємодію з Binance.
Коли його запитали про поточний розвиток подій, Патрік Хіллманн, директор зі стратегії Binance, відкинув цю проблему, заявивши, що бізнес спілкується «майже з усіма регуляторами по всьому світу щодня».
Однак він не надав більше інформації про стан будь-якого американського розслідування. Джошуа Стюв, речник департаменту, також не прокоментував це питання.
На жаль, повістки в суд надсилаються, коли Binance, найбільша платформа для обміну криптовалютами, вже перебуває під дедалі більшою увагою ЗМІ та регуляторних органів щодо своїх операційних процедур і фінансової звітності.
Розслідування Binance, коли Криптовалютний ринок стикається з надзвичайною невизначеністю. Ніколи раніше уряди не виявляли більшого занепокоєння через здебільшого нерегульовані інтернет-ринки цифрових активів.
Крім того, недавній крах FTX також знизив довіру інвесторів до нестабільний і крихкий крипторинок. Поліція пояснює крах багаторічною операцією з шахрайства проти інвесторів.
Експерти з права, які спілкувалися з виданням, стверджують, що Binance має довгу історію розчарування фінансових регуляторів і правоохоронних органів. Вони схильні обходити правила та використовувати лазівки в законодавстві, щоб продовжувати свій бізнес у всьому світі.
Основне занепокоєння полягає в тому, що користувачі можуть купувати та продавати криптовалюту на їхній платформі не ідентифікуючи себе. Відсутність ідентифікації робить платформу потенційним місцем для відмивання грошей і центром для шахраїв, хакерів і торговців наркотиками.
Зусилля Binance щодо дотримання державних постанов
Слід визнати, що керівництво Binance погоджується з його недосконалістю і вживає заходів посилити свою відданість дотриманню вимог. До 500 року вони планують найняти на 2022% більше персоналу з безпеки та відповідності.
У дусі вдосконалення своєї відповідності минулого жовтня компанія створила всесвітню консультативну раду. Правління очолює Макс Баукус, колишній сенатор-демократ від Монтани.
Схоже, Binance прагне зміцнити свої зв’язки з федеральним урядом Сполучених Штатів. Нещодавно вони почали брати участь у криптолобіюванні в Капітолії.
Джерело: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/