Хедж-фонди США отримують повістки через зв’язки з Binance, оскільки слідчі перевіряють криптообмін: звіт

Повідомляється, що Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, розслідується федеральною прокуратурою, що призвело до того, що Західний округ Вашингтона в Сіетлі викликав до суду кілька американських хедж-фондів.

У відповідності з звітом з Washington Post, прокуратура наказала інвестиційним компаніям у США передати записи їх спілкування з Binance.

The Washington Post посилається на двох людей, які ознайомилися з повістками та говорили на умовах анонімності.

Директор зі стратегії Binance Патрік Гіллманн сказав Washington Post, що біржа спілкується «практично з усіма регуляторами по всьому світу щодня», але відмовився від конкретних коментарів.

Джон Гоуз, колишній прокурор Міністерства юстиції, який спеціалізувався на справах, пов’язаних із цифровими активами, сказав Washington Post, що, на його думку, прокурори перевіряють, чи порушує Binance Закон про банківську таємницю, який вимагає від фінансових установ перевіряти особи своїх клієнтів і позначати підозрілу діяльність. .

Ґоуз також сказав, що повістки в суд можуть свідчити про те, що слідчі вивчають відносини Binance з американськими інвесторами, хоча колишній прокурор не знає про ситуацію з перших вуст.

«Основа цих звинувачень полягає в тому, чи є клієнти з США... Якщо є клієнти з США, є комісія за уникнення вимог щодо відмивання грошей».

Глава одного з хедж-фондів у Нью-Йорку з активами в 2.5 мільярда доларів під управлінням сказав Washington Post, що його фірма торгує на Binance через корпоративні структури за межами Сполучених Штатів.

Повідомляється, що менеджер фонду сказав, що хоча Binance забороняє громадянам США користуватися своєю платформою, «корпорації та громадяни дуже різні».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/antishock