Що стосується біржі криптовалюти FTX, яка зруйнувалася, юридичні проблеми зростають. Міністерство юстиції (DoJ) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) працюють разом над розслідуванням FTX...
мітка: Розслідування
Міністерство юстиції офіційно вилучило понад 50 тисяч BTC із Silk Road після 10-річного розслідування
Прокурор США оголосив, що Міністерство юстиції офіційно арештувало біткоїни, які на момент привласнення оцінювалися в 3.36 мільярда доларів у зв’язку з шахрайством на Шовковому шляху 2012 року. Захоплення...
Лікар із Індіани, який допоміг 10-річній жертві зґвалтування зробити аборт, подав до суду на державну агенцію за «фіктивне розслідування»
Topline Доктор Кейтлін Бернард, лікар, який допоміг 10-річній жертві зґвалтування з Огайо зробити аборт, у четвер подав до суду на генерального прокурора штату Індіана Тодда Рокіту за відкриття розслідування щодо неї, відповідно до...
Celsius Network зазнає розслідування «схеми Понці», WSJ
Вахід Пессарлей. Збанкрутілий криптокредитор Celsius Network загрожує розслідуванням, чи це «схема Понці». Відповідно до звіту Wall Street Journal (WSJ), суд призначив експерта, щоб зануритися в C...
WWE припиняє розслідування ймовірних неправомірних дій Вінса Макмехона
World Wrestling Entertainment повідомила в середу, що спеціальний комітет з розслідування ймовірних неправомірних дій і таємних платежів колишнього генерального директора Вінса Макмехона розпустився. «Спеціальний комітет розслідує...
Tether відповідає на повідомлення про нове розслідування банківського шахрайства в міністерстві юстиції
Згідно з повідомленням у понеділок, розслідування Міністерства юстиції щодо підозри в банківському шахрайстві в Tether – емітенті найбільшого у світі стейблкойна USDT – було передано іншій команді в департаменті...
Розслідування шахрайства з банком Tether у США перейшло в руки Міністерства юстиції: звіт
Відповідаючи на публікацію в блозі, опубліковану в понеділок, Tether сказав, що веде відкритий діалог із правоохоронними органами, «допомагаючи департаменту... з деякими з найбільших випадків кіберзлочинності та національної безпеки...
Розслідування шахрайства з Tether отримує нового керівника: Bloomberg
Прокурор США Деміан Вільямс очолив кілька федеральних скарг щодо крипто. Нью-Йорк має одну з найповніших крипто-політик у країні. Міністерство юстиції США призначило нового голову для i...
Федеральна прокуратура бере на себе розслідування Tether, вивчаючи потенційне шахрайство, вчинене керівниками: звіт
Департамент юстиції Нью-Йорка бере на себе розслідування річної давнини щодо головного емітента стейблкойнів Tether. Минулого року федеральна прокуратура Вашингтона попередила топ-менеджерів Tether про те, що їх можуть звинуватити...
Протокол втрачає 1.5 мільйона доларів, триває розслідування
Раніше сьогодні проект UvToken був зламаний, коли зловмисник викрав 5,000 BNB на суму близько 1.5 мільйона доларів. Зараз команда розслідує інцидент. Екосистема управління цифровими активами...
Tesla перебуває під федеральним кримінальним розслідуванням через претензії щодо безпілотних автомобілів, йдеться у звіті
Topline Міністерство юстиції проводить кримінальне розслідування щодо заяви Tesla про те, що її транспортні засоби можуть їздити самостійно, за даними Reuters, в останній судовій суперечці щодо автовиробника, яка стосується...
Антимонопольне розслідування Міністерства юстиції PGA Tour включає USGA
М'яч для гольфу Masters із довжиною нової форми, збільшеною до 1 3/8 дюйма на турнірі US Masters у Національному чемпіонаті Огаста в Огасті, штат Джорджія, США. Стівен Мандей | Getty Images The Jus...
Binance US призначає колишнього спеціального агента IRS Бі Джея Канга новим керівником відділу розслідувань
Провідна криптовалютна біржа Binance US щойно запустила власний відділ розслідувань, і в рамках формування відомства компанія призначила колишнього спеціального агента ФБР Бі Джея Канга...
Генеральний директор Hashed називає психічний стрес причиною пропуску засідання Національної асамблеї в розслідуванні Terra
Кім Со Джун, голова південнокорейської компанії венчурного капіталу (VC) Hashed, якого було обрано до складу Комітету з політичних справ Національної асамблеї для розслідування краху блоку Terra (LUNA)...
Ось як розслідування SEC робить криптовалюту привабливою для установ
Цього року криптовалютна зима привернула увагу Комісії з цінних паперів і бірж США, а також регуляторів у всьому світі. Деякі провідні учасники ринку кажуть, що вони задоволені...
Туреччина вилучила великий тайник криптовалюти в рамках кримінального розслідування
Регуляторні органи Туреччини оголосили про конфіскацію великого тайника цифрових активів і затримали злочинців, причетних до незаконності. Згідно з оновленням, 46 осіб...
Колишній агент ФБР Бі Джей Кан приєднався до Binance.US як керівник розслідувань – crypto.news
Binance.US, американська філія криптобіржі Binance, найняла агента ФБР Бі Джея Канга на посаду свого першого керівника відділу розслідувань. Про наймання було оголошено 20 жовтня в офіційній заяві...
Індія заморожує додаткові біткойни на тлі розслідування додатків для мобільних ігор – Регулювання біткойнів
Управління правозастосування Індії (ED) повідомляє, що заморозило ще 44.5 біткойна в рамках поточного розслідування відмивання грошей у мобільному ігровому додатку E-nuggets. Влада вже майже замерзла...
Засновники яхт-клубу Bored Ape говорять про розслідування SEC і отримання "Doxxed"
Минулий тиждень приніс новини, які сколихнули світ NFT: SEC розслідує материнську компанію Bored Ape Yacht Club Yuga Labs щодо можливих порушень прав на цінні папери під час продажу Bored Ape NFT, а також...
Згідно з судовими документами, збанкрутіла платформа Crypto Lending Platform Celsius загрожує федеральному розслідуванню
Нові судові документи показують, що збанкрутіла платформа криптокредитування Celsius стикається з федеральним розслідуванням, а також розслідуваннями в 40 штатах США. Згідно з нещодавньою заявою, Celsius стикається з «значним...
Celsius Network приваблює федеральне розслідування – деталі, які вам потрібно знати
Повідомляється, що потерпілий криптокредитор Celsius Network зіткнувся з федеральним розслідуванням у Сполучених Штатах. Згідно з заявою, поданою Офіційним комітетом незабезпечених кредиторів Celsius (UCC), дефу...
FTX переказує 50 тисяч ETH компанії Voyager під час розслідування
Криптобіржа FTX у вівторок перевела 50 тисяч ETH на головний гаманець криптокредитора Voyager Digital. Минулого місяця криптобіржа придбала активи Voyager Digital вартістю 1.4 мільярда доларів, перевершивши конкурента...
Керівник FTX перебуває під розслідуванням регулятора цінних паперів
Алекс Довбня Керівник FTX і FTX US перебувають під розслідуванням регулятора цінних паперів у Техасі. Відповідно до звіту Barron's у понеділок, генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда та FTX US, американського ...
Регулятори США посилюють перевірку криптоіндустрії. 3AC, FTX Розслідується
Bloomberg повідомив, що CFTC і SEC розслідують Three Arrows Capital. Американські регулятори хочуть зрозуміти, чи порушив сінгапурський хедж-фонд криптовалюти якісь правила та закони...
Проблемні компанії 3AC розслідують SEC, CFTC: звіт
Згідно з повідомленнями, влада США вивчає Three Arrows Capital (3AC) після попереднього банкрутства фірми. Bloomberg повідомляє, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC)...
Three Arrows Capital розслідується SEC, CFTC: звіт
Згідно зі звітом Bloomberg, SEC і CFTC розслідують справу банкрутства компанії Three Arrows Capital. Повідомляється, що фірма дезінформувала інвесторів про свій баланс і не змогла повторити...
Розслідування FTX показує, що Техас намагається заблокувати продаж Voyager
Техас розслідує проти FTX, FTX.US і Сема Бенкмана-Фріда продаж незареєстрованих цінних паперів. Розслідування було виявлено в новій заяві в рамках поточного слухання у справі про банкрутство Voyager під час...
Сем Бенкмен-Фрід, FTX US Розслідується регулятором
Відповідно до звіту Barron's, генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід та інші дочірні компанії цих платформ знаходяться під розслідуванням регулятора з цінних паперів Техасу. Виконавчі та афілійовані особи будуть...
Криптобіржа FTX US розслідується регулятором Техасу через звинувачення в цінних паперах
«Як більш детально пояснюється в цій декларації, я знаю, що FTX Trading разом із West Realm Shires Services Inc. dba FTX US («FTX US») можуть пропонувати незареєстровані безпечні...
У судовій заяві Twitter стверджується, що Ілон Маск перебуває під федеральним розслідуванням
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин Ілона Маска, генерального директора Tesla та SpaceX, перебувають під розслідуванням федеральні органи влади щодо його угоди про купівлю Twitt на 44 мільярди доларів...
Ілон Маск перебуває під федеральним розслідуванням, чому це може мати вирішальне значення для DOGE Army?
Повідомляється, що керівник Tesla Юрій Молчан знову перебуває під слідством, це може вплинути на майбутнє прийняття Dogecoin Reuters повідомило, що керівник Tesla Ілон Маск зараз перебуває під слідством федеральних органів...