Індія заморожує додаткові біткойни на тлі розслідування додатків для мобільних ігор – Регулювання біткойнів

Управління правозастосування Індії (ED) повідомляє, що заморозило ще 44.5 біткойна в рамках поточного розслідування відмивання грошей у мобільному ігровому додатку E-nuggets. Орган влади вже заморозив майже 86 біткойнів на криптобіржі Binance у зв’язку з тим же розслідуванням.

ED Індії заморожує більше біткойнів у справі E-nuggets

Управління контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) оголошений У четвер він заморозив 44.5 біткойна відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED є урядовим агентством правоохоронних органів та економічної розвідки Індії.

Офіційний обліковий запис ED у Twitter написав:

ED провела обшук у 2 приміщеннях у Калькутті та вилучила готівку в розмірі 1.65 рупій, заморозила 44.5 біткоїнів (еквівалент 7.12 рупій) та інші викривальні документи згідно з PMLA у зв’язку з розслідуванням мобільного ігрового додатку, а саме E-nuggets.

Орган влади пояснив: «Амір Хан, старший Несар Ахмед Хан, запустив програму для мобільних ігор, а саме E-Nuggets, яка була розроблена з метою обману громадськості… Було виявлено, що кілька облікових записів (понад 300) використовувалися для відмивання гроші».

До оголошення в четвер ED вже кілька разів заморожував криптовалюти, пов’язані з розслідуванням E-nuggets.

28 вересня ЕД сказав він заморозив 77.62710139 біткойнів на криптовалютній біржі Binance. Влада згодом заморозила ще більше БТД. У своєму оголошенні від 30 вересня ED сказав загалом «85.91870554 біткойнів, еквівалентних 1674255.7 доларів США (приблизно еквівалент 13.56 рупій за ринковим обмінним курсом), знайдених на біржі Binance, було заморожено». ED також має заморожені WRX (корисний токен індійської криптобіржі Wazirx) і стейблкойн tether (USDT) еквівалентно 47.64 лакам рупій на рахунках Wazirx, пов’язаних зі справою E-nuggets.

ED заявив у четвер:

Під час розслідувань, проведених згідно з PMLA, у цій справі було вилучено/заморожено загальну суму 51.16 Cr.

Що ви думаєте про заморожування додаткових біткойнів у ED? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons