Минулого тижня сенатор США Елізабет Уоррен (D-Massachusetts) разом із десятьма іншими сенаторами-демократами представили законопроект про заборону криптовалютним компаніям вести бізнес із санкціями, побоюючись...
мітка: ухилення
Спеціальна група Міністерства юстиції «KleptoCapture» націлена на криптобіржі для боротьби з ухиленням від санкцій – Регламент Новини Bitcoin
Нова робоча група KleptoCapture, створена Міністерством юстиції США (DOJ), також буде націлена на біржі криптовалют. Фінансові установи, банки, служби грошових переказів і криптообмін...
Chainalysis запускає інструменти скринінгу, призначені для запобігання ухилення від санкцій – Coinotizia
Криміналістична компанія блокчейну Chainalysis запускає два інструменти, які дозволять криптокомпаніям відмовляти підсанкційним особам і організаціям у доступі до своїх платформ. Цей крок стався на тлі занепокоєння, що Ру...
Chainalysis запускає інструменти скринінгу, призначені для запобігання ухилення від санкцій – новини Blockchain Bitcoin
Криміналістична компанія блокчейну Chainalysis запускає два інструменти, які дозволять криптокомпаніям відмовляти підсанкційним особам і організаціям у доступі до своїх платформ. Цей крок стався на тлі занепокоєння, що Ру...
Білий дім і G7 говорять про нові вказівки щодо ухилення від криптосанкцій
«Важко» перемістити криптовалюту на мільярди доларів, зазначив Редборд. Цілком можливо, що деякі олігархи звернуться до криптовалюти, але це може бути не їхній перший вибір. Редборд, який...
Університет і G7 оголошують нові медіади проти ухилення від санкцій медіанте крипто
“Es difícil” mover miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Редборд, тихо...
Білий дім повторює, що казначейство шукає криптовалюту для ухилення від санкцій Росії
реклама У інформаційному бюлетені про санкції проти Росії від 11 березня Білий дім знову виділяє криптовалюту як сферу занепокоєння. Інформаційний бюлетень звертає увагу на «Нові вказівки Департаменту...
Сенатор США Елізабет Уоррен розробляє нове законодавство про криптовалюту, спрямоване на ухилення від санкцій Росії: звіт
Оскільки напруженість між Сполученими Штатами та Росією поширюється на численні сектори, сенатор Елізабет Уоррен прагне розправитися з потенційними лазівками в криптовалютах. Згідно з повідомленням NBC News...
Ухилення від санкцій може збільшити використання криптовалюти
Використання криптовалюти може різко зрости в розпал поточних санкцій проти Росії Coinbase підтримала зусилля уряду з урахуванням національної безпеки Незаконної агресії можна уникнути...
FinCEN видає «червоні прапорці» щодо потенційного ухилення від санкцій за допомогою криптовалюти – Регулювання Bitcoin News
Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) опублікувала рекомендації щодо спроб Росії ухилитися від санкцій, які містять низку попереджень, пов’язаних із криптовалютою. Проте в бюро визнали, що...
Естонія закликає обмежити криптовалюту через побоювання ухилення від санкцій Росії
Прем'єр-міністр Естонії Кака Каллас застеріг від використання криптовалют, щоб уникнути санкцій на тлі вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters. «Наша увага повинна бути зосереджена на повній ізоляції...
Coinbase має на меті використання криптовалют для запобігання ухилення від санкцій
Підкреслюючи можливість традиційних фінансових структур ухилятися від дотримання економічних санкцій, відома криптобіржа Coinbase мала намір використовувати криптовалюти для запобігання відмиванню...
Служба безпеки США з боротьби з відмиванням коштів випустила попередження про потенційне ухилення Росії від криптосанкцій
Влада США продовжує бути напоготові щодо використання Росією криптовалют для уникнення нещодавнього раунду санкцій. 7 березня мережа боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crime Enforcement Network, FinCEN) повідомила про...
Уряди перебувають у стані підвищеної готовності щодо криптовалют в ухиленні від санкцій Росії, яких ще ніхто не бачив
Громадські діячі в США та Європі з дедалі більшою тривогою говорять про загрозу ухилення Росії від санкцій через криптовалюту. Наразі ці побоювання залишаються необґрунтованими. США, ЄС, Великобританія та ...
Йеллен каже, що казначейство буде контролювати криптовалюту та інші канали на предмет ухилення від санкцій
Коротко Кілька демократів у Сенаті запитали міністра фінансів Джанет Йеллен, як департамент переконається, що криптовалюта не може використовуватися для обходу санкцій проти Росії. Йеллен сказала, що Міністерство фінансів...
Законодавці підняли тривогу щодо криптовалют за ухилення від санкцій, оскільки експерти сумніваються
Проте законодавці хочуть отримати від Єллен гарантії того, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке забезпечує дотримання правил санкцій США, зможе зберегти блокування російських банків і олігархів.
Росія: президент ЄЦБ закликає до регулювання криптовалют, щоб запобігти ухилянню від санкцій
Оскільки впровадження криптовалюти продовжує зростати в усьому світі, це означає, що її використання впливає на глобальні справи в співтоваристві держав. В останньому з таких сценаріїв триваюча глобальна криза...
Британський HMRC здійснив перший арешт NFT у скандалі з ухиленням від сплати податків
Податковий орган Сполученого Королівства, Державне податкове та митне управління Її Величності (HMRC), заарештувало трьох підозрюваних у ухиленні від сплати податків і вилучило три невзаємозамінні токени (NFT), конфіскацію, яка знаменує саму...
Колумбія пригнічує ухилення від сплати податків на криптовалюту, оскільки усиновлення процвітає
У Боготі бурхливо поширюється впровадження криптовалюти. Податковий орган Колумбії DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) почав наздоганяти згаяне. Він прагне взяти «особливу міру...
«Ніхто не вище закону»: нафтовий магнат намагався придушити колишню дружину під час гіркого розлучення — тепер він сяде у в’язницю за ухилення від сплати податків
Тодд Козел розбагатів на нафтових родовищах Курдистану, і тепер йому доведеться заплатити ціну. Співзасновник і виконавчий директор компанії Gulf Keystone Petroleum, який колись займався реактивною установкою, відправляється у в’язницю на п’ять...
Індія прагне запровадити крипто-закони проти ухилення від сплати податків
Нова бюджетна сесія парламенту в Індії особливо важлива, враховуючи, що це нібито час, коли країна збирається прийняти деякі жорсткі рішення щодо майбутнього криптовалюти в...
Індія звинувачує WazirX в ухиленні від сплати податків, майбутнє місцевого крипто-сектору залишається незрозумілим
Найбільшу в Індії платформу для торгівлі криптовалютою WazirX влада країни звинуватила в ухиленні від сплати податків на суму 5.4 мільйона доларів (40.5 мільйонів рупій). 31 грудня Мумбайський офіс г...
Провідний індійський криптообмін WazirX нарешті відповів на звинувачення в ухиленні від сплати податків
Нещодавно виявилося, що WazirX, індійська криптовалютна біржа, що належить Binance, не сплачує податки уряду Індії. Після візиту співробітників податкової служби Індії на товари та послуги...
Ухилення від сплати податків на криптовалюту в Індії мотивує регуляторів створювати нові політики
TL;DR Breakdown • Регулятори в Індії звинувачують Exchange WazirX в ухиленні від сплати податків. • Криптовалюти починають 2022 рік зі збалансованою ціною. Після WazirX криптобіржа в Індії створила ...
WaziriX, який належить Binance, звинувачується в ухиленні від сплати податків в Індії
TL;DR Breakdown WaziriX звинувачується в ухиленні від сплати податків індійською владою. Exchange каже, що звинувачення є випадком недостатньої ясності, регулювання. Інші обміни також розслідуються в Індії. Належить Binance...
Біржа WazirX, що належить Binance, стала мішенню уряду Індії за ймовірне ухилення від сплати податків
Податкові органи в Мумбаї оголосили в п'ятницю, що вони виявили ухилення від сплати податків криптобіржею WazirX, що належить Binance. Відповідно до заяви GST Mumbai East Commissioner of Mumbai ...
WazirX заплатить 66 мільйонів доларів у справі про ухилення від сплати податків
WazirX, одна з провідних індійських криптовалютних платформ, заплатила понад 6.6 мільйона доларів за несплату податку на товари та послуги (GST) на торгові комісії. Гроші, сплачені біржею, будуть...
Індія: нудний Новий рік для криптовалют як платформи для протидії рейдам через ймовірне ухилення від сплати податків
У повідомленні місцевих ЗМІ підтверджено, що основні постачальники криптовалютних послуг знаходяться під розслідуванням в Індії за підозрою в можливому ухиленні від сплати податків. Після обміну криптовалют WazirX офіси м...