Прем'єр-міністр Естонії Кака Каллас застеріг від використання криптовалют, щоб уникнути санкцій на тлі вторгнення Росії в Україну. Reuters.
«Наша увага має бути зосереджена на повній ізоляції Росії від вільного світу», — сказав Каллас держсекретарю США Ентоні Блінкену раніше сьогодні.
Як повідомляється, Каллас також заявив, що всі російські та білоруські банки мають бути вилучені з платіжної системи SWIFT cryptocurrencies має бути «обмежено», щоб закрити можливі лазівки у санкціях.
Прем'єр-міністр Естонії є останнім у зростаючому ряді державних службовців і органів, стурбованих Росією, яка використовує криптовалюти для ухилення від санкцій, накладених проти неї через вторгнення в Україну.
Естонія приєднується до світової спільноти у занепокоєнні
Віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров вперше закликав криптобіржі заборонити російським користувачам 27 лютого — через три дні після вторгнення Росії в Україну.
«Вкрай важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, але й саботувати звичайних користувачів», – Федоров. твір.
Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер 2 березня висловив занепокоєння. Ле Мер сказав, що Європейський Союз «вжиття заходів” щоб не допустити використання криптовалюти Росії для ухилення від санкцій.
Через два дні регулятор фінансових послуг Японії та орган криптоіндустрії почав оцінювати як Росія може уникнути санкцій через використання криптовалют.
Сполучені Штати також стурбовані цим ризиком.
Ще в жовтні минулого року Казначейство США опублікувала доповідь що криптовалюти можуть підірвати санкції, які давно стали наріжним каменем американської зовнішньої політики.
У звіті сказано, що цифрові активи «пропонують зловмисним суб’єктам можливості утримувати та переказувати кошти за межами фінансової системи, заснованої на комірці».
На сьогоднішній день багато криптовалютних бірж не запровадили повну заборону на російських користувачів, посилаючись на відсутність законних підстав для цього, але повторюючи, що вони, тим не менш, виконуватимуть інструкцію уряду.
Чи можна використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій?
Існує декількома способами криптовалюти можна використовувати для ухилення від санкцій.
Одним із таких прикладів є програми-вимагачі. Останні дослідження Chainalysis шоу У 74 році Росія отримала 2021% прибутків від глобальної індустрії програм-вимагачів.
Крейн Хассолд, колишній агент ФБР і нинішній директор відділу розвідки загроз у Abnormal Security, нещодавно розповів Розшифрувати Криптовалюти були «основним фактором», який керував сучасною індустрією програм-вимагачів.
«Це, по суті, дозволяє масштабувати загальні виплати програм-вимагачів, які ми раніше бачили, до дуже божевільних цифр», — сказав він.
Згідно зі звітом Організації Об’єднаних Націй, Північна Корея, яка часто займається програмами-викупами, пов’язаними з криптовалютою, також частково фінансувала свої ядерні програми та програми балістичних ракет через криптовалюти.
Біткойн Іншим варіантом є видобуток корисних копалин, про який президент Путін раніше говорив, що Росія має «конкурентну перевагу».
Однак на сьогоднішній день незрозуміло, чи купив російський уряд якийсь біткойн.
Нарешті, Росія все ще може звернутися до невідповідних бірж, щоб отримати доступ до криптовалют — ризик, який уже матеріалізувався в минулому.
«Раніше ми бачили випадки, коли служби обміну криптоактивами були причетними до того, щоб російські злочинці могли відмивати великі суми грошей», — сказав Девід Карлайл, директор із питань політики та регулювання аналітичної компанії Elliptic, під час нещодавнього онлайн-вебінару. .
Одним із таких прикладів була біржа SUEX, яку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) санкціонованого у вересні 2021 року згідно з розпорядженням № 13694, яким надано повноваження накладення санкцій про тих, хто причетний до кіберактивності проти інтересів Сполучених Штатів.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
Найкраще з розшифровки прямо на вашу скриньку.
Отримуйте щоденні, щотижневі звіти та глибокі занурення прямо у свою папку "Вхідні".
Джерело: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion