Біржа WazirX, що належить Binance, стала мішенню уряду Індії за ймовірне ухилення від сплати податків

Податкові органи Мумбаї оголосили в п’ятницю, що вони викрили ухилення від сплати податків криптобіржою WazirX, що належить Binance.

Згідно із заявою GST Mumbai East Commissioneate of Mumbai Zone, «під час розслідування ділової діяльності криптовалютної біржі WazirX виявили ухилення від GST у розмірі 40.5 крор рупій. Комісія також стягнула готівкою 49.20 крор рупій, що стосуються [ухилення від податку на товари та послуги], відсотків і пені». 

Ця сума становить понад 6 мільйонів доларів. WazirX був придбаний криптобіржею Binance в листопаді 2019 року. 

У своїй п’ятничній заяві комісар вказав, що він також досліджує інші криптобіржі. 

«Вищезазначений випадок є частиною спеціального механізму боротьби з ухиленням від сплати податків, який спирається на інтенсивний аналіз даних та аналітику даних, ініційований CGST Mumbai Zone», — сказав комісар, додавши:

«Офіцери зони CGST в Мумбаї розслідують ділові операції, пов’язані з економічним простором, що розвивається, як-от електронна комерція, онлайн-ігри, Non-Fungible Tokens, щоб визначити сфери можливого ухилення від сплати податків. Відділ CGST охоплюватиме всі криптовалютні біржі, які потрапляють в зону Мумбаї, а також активізує цей рух у найближчі дні».

Ці кроки помітні, враховуючи ширший фон досі неустановленої нормативної бази для криптовалют в Індії сьогодні. Згідно з повідомленням The Economic Times, інші біржі були предметом пошуку та розслідування у світлі розслідування WazirX.

Згідно з повідомленням, до розслідувань також бере участь Головне управління GST Intelligence — правоохоронний орган при Міністерстві фінансів. 

Серед бірж, названих у звіті, CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber і BuyUCoin, повідомляє Times. Згідно з CoinDesk, обшуки відбулися в суботу.

CoinDesk повідомив, що, за словами WazirX: «Була неоднозначність у інтерпретації одного з компонентів, що призвело до іншого розрахунку сплаченого податку на товари і послуги. Однак ми добровільно сплатили додатковий податок на товари та послуги, щоб співпрацювати та дотримуватися вимог. Не було і не було наміру ухилятися від сплати податків».