Білий дім повторює, що казначейство шукає криптовалюту для ухилення від санкцій Росії

У інформаційному бюлетені про санкції проти Росії від 11 березня Білий дім знову виділяє криптовалюту як сферу занепокоєння.

Інформаційний бюлетень висвітлює «нові вказівки Міністерства фінансів щодо запобігання ухилення від санкцій, у тому числі за допомогою віртуальної валюти». 

«Міністерство фінансів уважно стежить за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов’язані з Росією, у тому числі через використання віртуальної валюти», – йдеться у повідомленні. Це лише остання в серії попереджень щодо потенційного використання криптовалют. 

Раніше цього тижня служба по боротьбі з відмиванням грошей Міністерства фінансів оголосила попередження про подібну проблему. Але, як зазначили The Block, а також ряд чиновників самого казначейства, досі немає реальних доказів, які б вказували на використання криптовалют для ухилення Росії від санкцій. 

Проте криптобіржі, які не блокували російських користувачів, не дивлячись на те, що режим санкцій ще не вимагає від них цього. Незважаючи на відсутність формального режиму, ряд компаній, як у сфері фінансів, так і у сфері споживчих товарів, припинили продажі в Росії. 

У той же час порушення санкцій тягнуть за собою набагато більш суворі покарання, ніж невиконання належної обачності заходів контролю проти відмивання коштів. Фірма, яка веде бізнес у США, може бути притягнута до кримінальної відповідальності, якщо вона навіть несвідомо обслуговує санкціоновану особу.