Користувач Localbitcoins закріпився через незаконну діяльність 1

Користувач Localbitcoins був заарештований владою в Сполучених Штатах після того, як він був спійманий за допомогою неліцензійної крипто-сервісу. Згідно з повідомленням, злочинець використовував Localbitcoins та іншу біржу, Непристойний для сприяння його незаконній особі. Це останнє оновлення відповідає рішенням Міністерство юстиції США позбавити країну від зловмисних і незаконних осіб, які надають криптопослуги.

Користувач Localbitcoins заплатить 250,000 XNUMX доларів США штрафу

Злочинець, про який йде мова, Хієн Нгок Во, який родом із Сіетла, надавав незаконні криптопослуги зі свого місця в Техасі. У звіті Міністерства юстиції США користувач Localbitcoins вже прийняв звинувачення. Звинувачення стосувалися того, що злочинець займався неліцензійною діяльністю з березня по червень 2016 року. У заяві Міністерства юстиції зазначено, що Хієн скористався послугами обох бірж для надання брокерських послуг.

Він попросив користувачів платити до 30% за кожну транзакцію, яку він проводить для них. Міністерство юстиції також зазначило, що злочинець здійснив операції на суму понад 500,000 XNUMX доларів США за час, коли він здійснив операцію. У заяві також йдеться, що користувач Localbitcoins попросив своїх клієнтів здійснювати платежі за допомогою широкого спектру способів оплати, включаючи подарункові картки від Amazon.

Регулятори вирішили ліквідувати нелегальних криптоторгівців

У заяві також сказано, що Хієн відмовився запитувати своїх клієнтів про причини, чому вони зробили покупку. Клієнти також не були зобов’язані надавати засіб ідентифікації під час здійснення операцій. Можна стверджувати, що бізнес перейшов за підпільну криптосервіс. Міністерство юстиції також повідомило, що користувач Localbitcoins визнав свою провину за звинуваченнями і йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Злочинець також може заплатити штраф до 250,000 тисяч доларів. Поширення злочинних і неліцензованих криптосервісів триває деякий час на всьому ринку. Крім того, були проблеми з хакерами, які використовували підпільні посередники, щоб позбутися свого вкраденого кешу. Тому регулюючі та урядові органи невпинно працюють, щоб позбавити країну від цього діяльності. Оскільки нормативні акти все ще діють, це лише питання часу, коли така діяльність буде вилучена з суспільства.