Інвестиційний радник з Массачусетсу визнав себе винним у кількох пунктах шахрайства та інших звинуваченнях після невдалої спроби втекти з країни, поки він очікував суду.
За даними Міністерства юстиції, Стівену Ксігоросу з Лоуелл, штат Массачусетс, загрожує до 25 років в'язниці за виманювання клієнтів на суму понад 3.5 мільйона доларів США для оплати особистих витрат, включаючи борги за азартні ігри.
Ксігоросу було пред’явлено звинувачення у вересні 2021 року, коли Міністерство юстиції звинуватило його в довгостроковій схемі спонукання клієнтів робити інвестиції з ним, брехні про цінні папери, які він заявив, що придбає, і створенні неправдивих виписок з рахунків, щоб приховати крадіжку.
«Коли клієнти дотримувались порад Ксігороса, він робив незначні інвестиції або не робив жодних інвестицій від їхнього імені, а натомість сам використовував кошти клієнтів, у тому числі для здійснення платежів за своїми боргами за азартні ігри», — йдеться в обвинувальному висновку Міністерства юстиції.
Адвокат Xigoros, Скотт Лауер, федеральний державний захисник, відмовився коментувати цю статтю.
Минулого місяця, коли Ксігорос був на волі під час попереднього звільнення, він забронював рейс до Афін і був заарештований в аеропорту Ньюарка, штат Нью-Джерсі. Згідно з ордером на арешт, умови його звільнення дозволяли лише подорожувати в межах США.
Цього тижня Ксігорос визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шахрайстві, одному пункті звинувачення в крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах і одному пункті звинувачення в поданні неправдивої податкової декларації.
За даними Міністерства юстиції, двоє жертв були літньою парою, яка вклала свої заощадження — 1.3 мільйона доларів — у Xigoros і втратила їх усе.
Звинувачення у крадіжці особистих даних пов’язано з тим, що Xigoros діяв як представник клієнта при продажу об’єкта нерухомості. Згідно з умовами продажу, клієнт повинен був отримувати щорічні виплати в розмірі $400,000 тис. протягом п'яти років. Згідно з обвинуваченням, Ксігорос організував надходження цих чеків йому, а не клієнту, і індосував принаймні деякі з них на ім’я клієнта, вносячи кошти на контрольований ним рахунок.
Окрім інвестиційного радника, Ксігорос також був бухгалтером і спеціалістом із складання податків.
У Міністерстві юстиції зазначили, що Ксігорос не повідомив про вкрадені гроші як дохід і не сплатив з них податки, і що він винен IRS близько 1.6 мільйона доларів.
У судових документах йдеться, що після арешту його помістили під варту Служби маршалів США. Оголошення вироку призначено на 23 лютого 2023 року.
Джерело: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo