(Bloomberg) — Провідного північноамериканського промоутера криптовалютної інвестиційної платформи BitConnect засудили до 38 місяців ув’язнення за управління схемою Понці на суму 2.4 мільярда доларів, яка ошукала щонайменше 4,500 людей із 95 країн.
Найбільш читане з Bloomberg
45-річний Гленн Аркаро був засуджений у п’ятницю у федеральному суді Сан-Дієго, де він визнав себе винним у вересні 2021 року. Аркаро зізнався, що шахрайським шляхом продавав власну пропозицію монет BitConnect і обмін цифровими валютами як прибуткову інвестицію. Він рекламував фальшивий «Торговий бот» і «Програмне забезпечення волатильності» BitConnect як гарантовані способи заробити гроші на нестабільності біржових ринків криптовалют.
Насправді BitConnect платив першим інвесторам за гроші, отримані від пізніших інвесторів. BitConnect закрив свою біржу в січні 2018 року після того, як отримав листи про припинення і відмову від державних регуляторів Техасу та Північної Кароліни.
«Фіскальні злочини, які поєднують привабливість криптовалюти з новими технологіями та розумною маркетинговою стратегією, не мають кордонів і часто починаються через відносини, побудовані на довірі, надії та обіцянках», — сказав спеціальний агент ФБР Грегорі Нельсен, який керує офісом агентства в Клівленді.
Аркаро, житель Лос-Анджелеса, співпрацював з прокуратурою, свідчать протоколи суду. Він погодився стягнути 24 мільйони доларів.
Засновник Bitconnect Сатіш Кумбхані з Гемала, Індія, цього року був звинувачений у керуванні шахрайством. Але Комісія з цінних паперів і бірж США, яка подала на нього до суду у вересні 2021 року, цього року заявила, що він, «ймовірно, переїхав з Індії за невідомою адресою в іншій країні».
Наступного дня після закриття BitConnect один із промоутерів Kumbhani, що базується в Південній Кореї, попередив, що «деякі люди тут говорять про самогубство» і що «багато [корейських інвесторів] вклали все, що мали», згідно з обвинуваченням. Промоутер в Австралії також написав, що «ми отримуємо погрози вбивством… [і] монета буде марною!!!!!»
У листопаді прокуратура заявила, що продасть близько 57 мільйонів доларів у криптовалюті, вилученій у Arcaro. Пізніше суддя ухвалив змінений наказ про продаж.
Докладніше: Засновник BitConnect Кумбхані зник, повідомляє SEC
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html