Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 6 особам у схемах криптошахрайства, які принесли понад 135 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США (DoJ). обвинувачений шість осіб, імовірно причетних до різних крипто-злочинів, у тому числі NFT, які витягли 135 мільйонів доларів у нічого не підозрюючих інвесторів.

Промоутер NFT Baller Ape обвинувачений

В'єтнамця Ле Ань Туана звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей.

Міністерство юстиції заявило, що Туан і деякі неназвані змовники були причетні до «витягування килимів» з колекції NFT, вкравши 2.6 мільйона доларів у інвесторів.

Згідно з заявою, обвинувачений відмивав кошти, конвертуючи вкрадені монети в інші види криптовалюти через кілька блокчейнів з децентралізованими обмінними сервісами.

У разі визнання винним Туану загрожує до 40 років ув'язнення.

Міністерство юстиції раніше стягується дві особини в березні над килимом Frosties тягнуть.

Ще трьох звинувачують у глобальній крипто-схемі Понці

Міністерство юстиції звинуватило трьох осіб, Джошуа Девіда Ніколаса, Флавіо Гонкалвеса та Емерсона Піреса, у зборі 100 мільйонів доларів за допомогою глобальної крипто-схеми Ponzi EmpireX.

За даними Міністерства юстиції, обвинувачений зробив кілька неправдивих слів про свою платформу та шахрайським шляхом гарантував прибуток своїм інвесторам.

Влада виявила, що обвинувачений відмивав кошти через іноземну криптобіржу.

Підробка ICO

Міністерство юстиції звинуватило Майкла Алана Столлері у проведенні фальшивого первинного розміщення монет (ICO) для Titanium Blockchain Infrastructure Services, яке залучило 21 мільйон доларів від інвесторів.

За словами слідчого, Столлері збрехав про легітимність своєї платформи для громадськості, фабрикуючи неправдиві свідчення та підроблені партнерські відносини з популярними компаніями, такими як Apple, і федеральними агентствами, такими як Рада Федеральної резервної системи США.

У разі визнання винним Столлері загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нелегальний товарний пул

Міністерство юстиції звинуватило Девіда Саффрона в управлінні незареєстрованим товарним пулом за допомогою його криптоінвестиційної платформи Circle Society, залучивши 12 мільйонів доларів від інвесторів.

За даними Міністерства юстиції, Шафран створив фальшивий вигляд багатства, зустрічаючись зі своїми інвесторами в розкішних будинках, а також гуляючи з командою озброєних охоронців.

Шафран також збрехав про здібності свого торгового бота, пообіцявши до 600% прибутку від інвестицій.

Міністерство юстиції зосередилося на приборканні злочинів, пов’язаних із криптовалютою

Чиновники міністерства юстиції заявили, що відомство зосереджено на вилученні зловмисників із криптоіндустрії.

За словами прокурора США Трейсі Л. Вілкісон з Центрального округу Каліфорнії,

Ці випадки служать важливим нагадуванням про те, що деякі шахраї ховаються за модними модними словами, але врешті-решт вони просто прагнуть відокремити людей від їхніх грошей.