Міністерство юстиції США (DOJ) має стягується двоє естонців за те, що керували криптовалютними схемами, які нібито обдурили інвесторів на 575 мільйонів доларів.
Згідно з прес-релізом, підсудні, 37-річний Сергій Потапенко та Іван Туригін, були арештований 20 листопада в Таллінні, Естонія, спільними зусиллями Федерального бюро розслідувань США (ФБР) і правоохоронних органів Естонії.
Багатогранні криптосхеми
Потапенко і Туригін нібито обдурили сотні тисяч жертв за допомогою різноманітних схем. Відповідачі керували двома нелегальними компаніями, компанією з майнінгу криптовалют HashFlare та інвестиційною компанією Polybius.
Дует рекламував інвестиційну компанію в 2017 році як банк з особливим акцентом на цифрових активах. Вони також пообіцяли жертвам дивіденди на їхні інвестиції, коли вони купили частки у фірмі. Відповідачі заробили близько 25 мільйонів доларів від бізнесу та не виконали свою частину угоди.
Подібним чином Потапенко і Туригін називали HashFlare компанією з виробництва обладнання для майнінгу, яка розробляє інструменти для майнінгу біткойнів та інших криптовалют. Однак насправді HashFlare не мав тієї інфраструктури, яку, за його словами, створив.
Відповідачі також підписували платні контракти з клієнтами, які дозволяли користувачам орендувати відсоток від майнінгових операцій HashFlare в обмін на BTC, вироблені з використанням її обладнання.
З 550 по 2015 рік Потапенко і Туригін заробили 2019 мільйонів доларів від свого гірничодобувного бізнесу.
Дивовижні схеми
Прокурор США Нік Браун із Західного округу Вашингтона зазначив, що тривалість схеми справді «вражає».
На кошти, отримані від схем, фігуранти купували елітні квартири та дорогі автомобілі.
«Розміри та масштаби передбачуваної схеми справді вражають. Ці обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб здійснити величезну схему Понці. Вони заманювали інвесторів неправдивими заявами, а потім виплачували першим інвесторам гроші тих, хто інвестував пізніше», — сказав прокурор Браун.
Міністерство юстиції висунуло звинувачення естонським бізнесменам
Міністерство юстиції також звинуватило підсудних у змові з метою відмивання грошей. Потапенко і Туригін нібито очищали злочинні кошти через підставні компанії, фальшиві контракти та рахунки-фактури.
Згідно з обвинуваченням, змова щодо відмивання грошей включає 75 фізичних об’єктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, крипто-гаманці та тисячі машин для майнінгу криптовалюти.
Дует був стягується з 16 пунктами звинувачення в шахрайстві та одним пунктом змови з метою відмивання грошей. Кожен підсудний відбуватиме максимум 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним.
Ваша криптовалюта заслуговує на найкращий захист. Отримати Апаратний гаманець Ledger всього за $79!
Джерело: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/