Британський суд засудив чотирьох за шахрайство з криптовалютами на 21 мільйон фунтів стерлінгів

Суд Великої Британії засудив чотирьох чоловіків до 15 років позбавлення волі за незаконне отримання цифрових активів на суму 21 мільйон фунтів (25 мільйонів доларів) через австралійську криптовалютну біржу.

Коронний суд Престона в Ланкаширі, Англія засуджений Стівен Вільям Бойз, 58, Келлі Катон, 44, Джордан Кейн Робінсон, 23, і Джеймс Остін-Беддоз, 27.

Присяжні визнали їх винними в шахрайському отриманні мільйонів Біткойн та іншу криптовалюту від австралійської біржі криптовалют CoinSpot. Їх також визнали винними у відмиванні майна, отриманого незаконним шляхом. 

Цю четвірку об’єднав Джеймс Паркер, ймовірний організатор змови, який помер у січні 2021 року.

Обмін ошуканий на 18 мільйонів доларів

Зі свого дому в Блекпулі Паркер скористався недоліком інфраструктури біржі, що дозволило йому зібрати мільйони фунтів у криптовалюті. У період з жовтня 2017 року по січень 2018 року Паркер вилучив криптоактиви на суму 15 мільйонів фунтів стерлінгів (18 мільйонів доларів). Катон і Робінсон, партнери, які знають про експлойт, також вивели 2.7 мільйона фунтів стерлінгів і 1.7 мільйона фунтів стерлінгів відповідно.

Отримавши криптовалюту, Паркер звернувся до свого фінансового радника Бойза, щоб той допоміг йому конвертувати її в готівку. Працюючи з Камбі, громадянином Великої Британії, який проживає в Дубаї, Бойз відмивав кошти через різні іноземні рахунки.

Слідчі працювали з австралійськими та фінськими колегами

Через технічну експертизу, необхідну для розслідування, Королівська прокуратура активно співпрацювала. Наприклад, його відділ цивільного відновлення працював зі спеціалізованими офіцерами з Північно-Західного регіонального відділу боротьби з організованою злочинністю. Разом вони виявили та ідентифікували вкрадені активи та отримали у Високому суді цивільний наказ про відшкодування, орієнтовна вартість якого становила майже 1 мільйон фунтів стерлінгів.

За словами одного чиновника CPS, партнерство також поширилося на міжнародному рівні. Він описав співпрацю з австралійськими та фінськими органами влади з метою аналізу значної кількості цифрових матеріалів. Влада все ще повертає активи, але вже повернула значну частину на обмін. Незважаючи на те, що Паркер помер до того, як його встигли притягнути до відповідальності, слідчі все ж добилися цивільного розпорядження про стягнення 1 мільйона фунтів стерлінгів з його майна.

Криптозлочинність у Великобританії зростає

Національне агентство зі злочинності Великобританії виявило відмивання грошей однією з основних причин, чому злочинці звертаються до криптовалюти. Згідно зі звітом, агентство вилучило криптовалюти на суму 26.89 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 32.4 мільйона доларів США) у період з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року. Протягом 2022 року криптоіндустрія зазнала хакерських атак на суму понад 3 мільярди доларів.

Для боротьби зі зростанням злочинності, пов’язаної з криптовалютою, агентство запущений спеціалізований підрозділ «NCCU Crypto Cell». Станом на початок місяця агентство шукає експертів із «фахівцем у сфері криптовалют». Згідно зі списками вакансій, агентство пропонує зарплату в діапазоні від £40,209 43,705 до £XNUMX XNUMX.