Протягом багатьох років криптоіндустрія стала свідком зростання злочинів з використанням криптоактивів. Це пояснюється тим, що транзакції з віртуальними активами не потребують втручання третіх сторін, що полегшує злочинцям успіх.
Однак регулятори приділяють більше уваги криптовалютному простору. Вони спрямовані на контроль поширення злочинної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму за допомогою криптовалют.
Ці цілі спонукали більшість спостерігачів створити нормативні рамки для відстеження та забезпечення дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Регулятор націлений на клієнтів із великими криптохолдингами
Регулятор Південної Кореї нещодавно посилив свою позицію щодо дотримання вимог AML у цифрових активах. У результаті фінансовий регулятор країни, Комісія з фінансових послуг (FSC), тепер зосереджується на криптокитах.
Його увага зосереджена на інвесторах з активами на суму понад 100 мільйонів вон (70,000 XNUMX доларів США), щоб обмежити використання цифрових активів у відмиванні грошей. FSC зазначив, що ризик відмивання грошей зростає з більшим володінням цифровими активами та стейблкойнами.
У повідомленні місцевих ЗМІ зазначено, що наглядовий орган працює відповідно до нових інструкцій щодо боротьби з відмиванням грошей. Це включає уважне спостереження за китами цифрових активів із надзвичайними запасами стейблкойнів та інших віртуальних активів.
Згідно зі звітом, використання стейблкойнів у відмиванні грошей зростає. Це більш виражено з тими стейблкойнами, які використовуються переважно громадськістю. Більше того, у звіті зазначено, що незалежно зареєстрований цифровий актив може не відповідати критеріям лістингу інших операторів активів.
Перевірте теги користувачів, які роблять величезні депозити
Південнокорейський наглядовий орган запланував додаткові процеси для забезпечення виконання своїх правил відповідності цифровому сектору. Окрім спостереження за китами та їхньою цифровою діяльністю, регулятор націлений на потік масивних відкладень.
FSC планує підтримувати чекові мітки для користувачів цифрових монет, які роблять значні депозити. Було зазначено, що уважно стежитимуть за клієнтами, які здійснюють величезні криптовалютні транзакції. Він проводитиме щоквартальну перевірку, яка допоможе висвітлити будь-які помітні зміни в активах користувачів протягом періоду.
Південна Корея відзначилася своєю суворою позицією щодо цифрової політики. Крах екосистеми Terra-LUNA викликав високий інтерес країни до контролю над криптоопераціями.
Через крах Terra багато інвесторів втратили свій інвестиційний капітал і плани повернення інвестицій. Вплив на учасників і ринок цифрових активів загалом був руйнівним, що змусило регулятори вжити заходів.
Нагадаємо, голова FSC повідомив, що регулятор хоче прискорити розгляд 13 законопроектів про віртуальні активи в серпні. Вони перебували на розгляді Національних зборів країни.
Також фінансові регулятори країни посилили зусилля щодо захисту коштів інвесторів. Крім того, вони працюють над тим, щоб позначити криптовалютне законодавство до початку 2024 року.
Рекомендоване зображення з Pixabay, діаграми з Tradingview
Джерело: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/