Росіяни під санкціями за використання криптовалют для відмивання грошей: Elliptic Report

Використовують росіяни з міцними соціальними зв’язками, які перебувають під міжнародними санкціями за вторгнення в Україну cryptocurrencies відмивати свої статки, згідно зі звітом.

Компанія Elliptic, що охороняє криптовалюту, повідомила, що знайшла мільйони криптовалютних адрес, пов’язаних із злочинною діяльністю, і 400 постачальників цифрових активів, які допомагають користувачам купувати криптовалюти за рублі.

Elliptic також зміг ідентифікувати понад сто тисяч крипто-адрес, пов’язаних із російськими суб’єктами санкцій.

Симона Майні, виконавчий директор Elliptic, сказала, що «ми безпосередньо пов’язали понад 15 мільйонів крипто-адрес із злочинною діяльністю з зв’язком у Росії». 

У компанії також додали, що вони активно досліджують крипто-гаманці, які, як вважають, пов’язані з російськими чиновниками та олігархами, які підпадають під санкції, використовуючи різні засоби у співпраці з державними установами та іншими організаціями.

Майні сказав, що «перевірка санкцій вимагає більше, ніж просто зіставлення адрес гаманців клієнтів з адресами, опублікованими у списках санкцій, щоб бути ефективним. Кошти мають і можна відстежувати через реєстр блокчейну, щоб перевірити їх на наявність посилань на всі відомі та передбачувані адреси криптоактивів, які контролюються суб’єктами санкцій».

Вона також сказала, що «зріст обсягів торгів свідчить про те, що звичайні росіяни обходять гнітючий контроль над капіталом і тікають від девальвації рубля заради притулку криптоактивів».

У звіті підкреслюється зростання тиску на росіян через санкції, введені Європейським Союзом, Сполученими Штатами та Сполученим Королівством. Це також є свідченням методів, якими користуються під санкції росіяни для відмивання грошей.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про нові санкції щодо криптоактивів росіян, які перебувають під санкціями, як додатковий вид покарання для вторгнення України.

Поки очолював групу Лондонської фондової біржі сказав Що криптовалютні біржі взаємодія з Росією може призвести до негативних наслідків, оскільки західні уряди шукають шляхи протидії вторгненню Москви в Україну, Блокчейн.Новини повідомляється.

Девід Швіммер, головний виконавчий директор LSEG, сказав, що криптобіржі застрягли між дотриманням філософії незалежності від регулювання або підтримкою централізованої системи глобальних фінансів, що вимагає регулювання та прозорих структур.

Джерело зображення: Shutterstock