Ізраїльська влада виявила 3 ​​підозрюваних у відмиванні мільйонів євро за допомогою криптовалюти

Влада Ізраїлю заарештувала трьох осіб, підозрюваних у розкраданні державної скарбниці Франції. Протягом останніх кількох місяців таємне розслідування спільно проводили ізраїльська поліція та ізраїльська податкова служба. Співпрацювали також іноземні слідчі органи – Європол і французька поліція.

• Згідно Reuters, слідчі розглядають потенційне «великомасштабне шахрайство», яке, на їхню думку, було скоєно проти державної скарбниці Франції. Однак злочин міг бути скоєний в Ізраїлі.
• Окрім крадіжки мільйонів євро, влада підозрює, що зловмисники відмивали кошти, перетворюючи їх на криптоактиви.
• Орієнтовна сума викрадених коштів становить близько десятків мільйонів шекелів. Крім того, прибуток, отриманий від криптовалютної діяльності, міг бути прихований від податкової служби Ізраїлю.
• Відповідно до податкового режиму Ізраїлю, продаж криптовалют зазвичай обкладається податком на приріст капіталу в розмірі до 33%.
• З іншого боку, якщо діяльність становить податок на прибуток від бізнесу, він може досягати 50%.
• У спільній заяві влада заявила,

«Кілька підозрюваних організували себе в упорядкований і систематичний спосіб для відмивання грошей з-за кордону та з Ізраїлю, деякі з яких походять від злочинів, скоєних за кордоном, використовуючи цифрові валюти на різних платформах з метою приховування особи власників коштів та їх рухи».

• Крім трьох основних затриманих, для допиту затримано ще кількох підозрюваних за підозрою у вчиненні відмивання коштів, шахрайства та податкових правопорушень, а також умисного ненадання доходу.