Ізраїль припинив операцію з відмивання криптовалют через шахрайство з наданням допомоги у Франції

Секретна операція в Ізраїлі знищила мережу відмивання грошей, яку підозрювали в обмані французького уряду на мільйони євро.

В Ізраїлі заарештували трьох підозрюваних шахраїв за звинуваченнями у відмиванні коштів, отриманих від злочинів, скоєних за кордоном, повідомили місцева поліція та податкове управління алмазного підрозділу у спільній заяві. заяву в понеділок.

Ключовим елементом злочинної схеми був стимулюючі заохочення які уряд Франції виділив під час пандемії COVID-19, The Часів Ізраїлю повідомляється.

Ці троє нібито використовували цю програму, створюючи фальшиві підприємства, щоб подавати заявки на підтримку, пов’язану з пандемією. Вони могли легко вимагати допомоги, оскільки уряд швидко виділяв кошти.

Потім вони звернулися до заарештованих підозрюваних в Ізраїлі, які, як стверджує влада, використовували незаконні кошти для придбання цифрових активів перед конвертацією їх у різні криптовалюти, намагаючись приховати сліди.

Нарешті, як повідомляється, криптовалюта була перетворена на фіатну готівку та відправлена ​​назад шахраям у Францію.

Розслідування схеми почалося минулого року під керівництвом французької влади. На початку цього року поліція в Ізраїлі провела таємну операцію. Також для допиту затримано невідому кількість інших підозрюваних. 

Спеціальний кримінальний підрозділ Lahav 433 — відповідь Ізраїлю ФБР — і підрозділ Yahalom податкового органу ведуть розслідування. Вони співпрацюють з європейськими органами влади, включаючи правоохоронні органи Франції та Європол.

Загальна сума коштів, задіяних у схемі, поки невідома, або скільки заплатили шахраям в Ізраїлі за ймовірне відмивання грошей. Троє підозрюваних залишатимуться під вартою «стільки, скільки буде необхідно», заявила влада.

На даний момент відмивання грошей – це невелика частина криптовалютної діяльності

Відмивання незаконних коштів за допомогою криптовалюти є гарячою темою, враховуючи останній гомін навколо криптозмішувача Торнадо Кеш. 

Раніше в цьому році підрозділ аналітики блокчейнів Chainalysis повідомляє що кіберзлочинці минулого року відмили 8.6 мільярда доларів цифрових активів, що становить 0.05% від усього обсягу криптовалютних транзакцій за цей період. 

Криптовідмивачі здебільшого покладаються на централізовані біржі з нестрогою політикою. Згідно з оцінками ООН, за межами екосистеми цифрових активів щороку відмивається від 800 до 2 трильйонів доларів фіатної валюти, що становить приблизно 5% світового ВВП.

«… Відмивання грошей є чумою практично для всіх форм переказу економічної вартості», — пише Chainalysis. «Фахівці з правоохоронних органів і комплаєнсу [повинні] знати, скільки діяльності з відмивання грошей теоретично може перейти на криптовалюту в міру поширення цієї технології».

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.