Індія розслідує десять криптобірж через заяви про відмивання грошей

Управління правозастосування в Індії почало розслідування проти десяти бірж криптовалют. Директорат заявив, що ці обміни допомогли відмити криптоактиви на суму понад один мільярд рупій, що еквівалентно понад 125 мільйонам доларів.

Індія розслідує відмивання грошей на десяти криптобіржах

Звіт Economic Times сказав що біржі, які ще не названі, використовувалися компаніями, пов’язаними зі звинуваченнями у відмиванні грошей, для купівлі криптовалюти на суму понад 100 мільйонів рупій. Пізніше кошти були відправлені на зовнішні гаманці, більшість з яких знаходилися в материковому Китаї.

Джерела додали, що біржі збирали дані KYC сумнівними способами, враховуючи, що облікові записи, що відстежуються, належали людям, які проживають у віддалених районах і не брали участі в транзакціях.

Купуйте Crypto зараз

Ваш капітал під загрозою.

Однак біржі продовжували стверджувати, що вони дотримувалися вимог KYC. Крім того, ці біржі не надали жодних звітів про підозрілі транзакції, які могли б надати інформацію щодо діяльності з відмивання грошей.

Відмова цих бірж виконувати вимоги регуляторів ускладнила процес відстеження рахунків. Деякі джерела, близькі до слідства, додали, що після того, як власники акаунтів дізналися про це, вони зняли кошти з рахунків. Слідчі також додали, що відсутність прозорості та правил у крипто-секторі полегшила компаніям приховування своїх активів на офшорних рахунках.

Binance сперечається з індійським WazirX

Binance і WazirX сварилися після кількох публікацій генеральних директорів двох бірж у Twitter. Дискусія зводиться до того, чи придбала Binance WazirX.

Конфлікт між двома компаніями стався після того, як влада Індії заморозила банківські рахунки WazirX. Кошти на суму понад 8 мільйонів доларів, пов’язані з біржею, були заморожені після того, як WazirX було пов’язано з відмиванням грошей для понад 15 фінтех-компаній.

Binance також відповіла, що WazirX має взяти на себе повну відповідальність за свої операції та кошти користувачів. Binance також підкреслив, що не має нічого спільного з діяльністю WazirX.

Незважаючи на те, що ці біржі розслідуються, експерти галузі вважають, що в цьому також винна традиційна фінансова система. Кошти надсилаються на ці платформи та з них через традиційні банки, які не виконали належної перевірки, щоб відстежити кошти, тому ці банки не виявляли транзакцій.

Детальніше: