Індія розслідує десять криптобірж на предмет відмивання понад 125 мільйонів доларів

Управління правозастосування Індії проводить розслідування проти десяти криптовалютних бірж, які ймовірно причетні до відмивання понад 1 мільярда рупій, що еквівалентно понад 125 мільйонам доларів у цифровій валюті.

Відповідно до Economics Times, біржі (які ще не ідентифіковані) використовувалися декількома компаніями, звинуваченими у відмиванні грошей, для купівлі криптовалюти на суму понад 100 мільйонів рупій, які потім були відправлені на інші міжнародні гаманці, в основному пов’язані з материковим Китаєм.

Біржі погано контролювали діяльність своїх користувачів

Крім того, джерела зазначили, що біржі збирали дані KYC сумнівного походження, оскільки відстежувані облікові записи належали людям, які живуть у віддалених районах, «не пов’язаних з транзакціями».

Проте біржі стверджували, що вони дотримуються правил KYC, незважаючи на те, що не створювали жодних звітів про підозрілі транзакції (STR), які могли б надати будь-яку інформацію про ймовірне відмивання грошей.

Таким чином, невиконання заходів, які вимагають регулятори, ускладнило відстеження облікового запису, який, дізнавшись про розслідування, продовжив виводити свої кошти та виходити з системи, повідомляють джерела, близькі до розслідування.

«Як тільки ці фірми дізналися, що вони під контролем, вони закрили магазин і використовували криптомаршрут для виведення коштів за кордон. Непрозорий характер крипто-екосистеми та галузь, яка не регулюється, забезпечили необхідне прикриття для цих фірм для розміщення своїх активів в офшорах»,

Криптообмін Binance і WazirX в Індії

Як нещодавно CryptoPotato повідомляє, Binance та WazirX перебувають у прицілі ED, наступні кілька спалахів у Twitter між генеральними директорами обох компаній щодо власності та недотримання нормативних вимог WazirX.

Після суперечки між двома компаніями ED заморозив банківські рахунки WazirX володіючи понад 8 мільйонами доларів, стверджуючи, що біржа «активно» допомагала у відмиванні грошей понад 15 фінтех-компаніям.

Зі свого боку Binance заявила у відповідь, що вони очікують, що WazirX «бере на себе повну відповідальність за свої операції та кошти користувачів», підкреслюючи, що глобальні криптовалютні біржі не мають нічого спільного з операціями WazirX.

Незважаючи на те, що ED розслідує кілька криптовалютних бірж на предмет відмивання грошей, за словами керівника галузі, який спілкувався з Economic Times, біржі є другою точкою провалу в цих злочинах, оскільки гроші надходять і виводяться переважно з традиційних банків, які також робили це. майже нічого, щоб відстежити кошти, тому «це не було виявлено на банківському рівні».