Неіснуюча криптобіржа FTX і Сем Бенкман-Фрід проти розслідування шахрайства в Туреччині

Збанкрутіла криптобіржа FTX і її співзасновник Сем Бенкман-Фрід можуть зіткнутися з звинуваченнями в шахрайстві за кордоном, оскільки турецькі чиновники розслідують колишнього генерального директора.

Згідно з новим оголошення Комісія з розслідування фінансових злочинів Туреччини розслідує Банкман-Фріда та криптобіржу на предмет шахрайства через її недавній розпад.

Банкман-Фріда звинувачують у неправильному поводженні з коштами клієнтів на мільярди доларів, позичаючи їх Alameda Research, відділу кількісної торгівлі FTX.

«14 листопада 2022 року було розпочато розслідування в рамках обов’язків і повноважень, наданих нашому Агентству відповідно до законів і нормативних актів, перед тим, як реальні та юридичні особи, пов’язані з глобальною платформою торгівлі криптоактивами, що працює під комерційною назвою FTX.com».

Турецькі офіційні особи кажуть, що розслідування наразі дало результати, стверджуючи, що FTX і Bankman-Fried не були чесними щодо клієнтів і створили ненормальні ринкові умови. У результаті рада просить прокурорів вилучити цифрові активи, які здаються «підозрілими».

«У результаті поточних розслідувань, які проводяться нашим агентством, на даному етапі довіра клієнтів не зберігається належним чином.

Трасти клієнта передаються іншій особі або особам або вивозяться за кордон шляхом неправдивих робіт і транзакцій, де нереальні криптоактиви купуються та продаються клієнтам, попит і пропозиція на ринках управляються фіктивним способом, що суперечить нормальній роботі ринку …

До головної прокуратури Стамбула подано заяву з проханням розпочати розслідування різних попередніх злочинів і відмивання майна, одержаного внаслідок злочину за статтею 282, і конфіскувати підозрілі активи».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Jacob_09