Міністерство юстиції США засудило 25-річного торговця криптовалютою з Род-Айленда, відомого як Coin Signals, до 42 місяців в'язниці за обман понад 170 осіб на суму понад 5 мільйонів доларів.
Засуджений торговець монетними сигналами
За словами чиновника прес-реліз, засуджений Джеремі Спенс залучав кошти від інвесторів через кілька крипто-інвестиційних пулів, якими він керував з листопада 2017 року по квітень 2019 року.
Він створив і керував кількома криптофондами, у тому числі трьома найбільшими – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund і Coin Signals Long Term Fund. Спенс стверджував, що його торгівля йшла добре і приносила величезні прибутки, що спонукало інвесторів надсилати йому криптовалюти, такі як BTC і ETH, щоб вони працювали від їхнього імені.
Використання неправдивих заяв для залучення інвесторів
У якийсь момент він навіть опублікував повідомлення в групі онлайн-чату, в якому неправдиво стверджував, що його торгівля коштами інвестора за останній місяць принесла прибуток понад 148%. В результаті деякі інвестори направили йому додаткові кошти.
Проте Міністерство юстиції зазначило, що твердження Спенса далекі від істини.
«SPENCE вимагав понад 5 мільйонів доларів через неправдиві заяви, включаючи те, що криптоторгівля SPENCE була надзвичайно прибутковою, тоді як насправді торгівля SPENCE постійно була збитковою…
Насправді, за той самий період приблизно в один місяць торгівля Спенса призвела до чистих збитків на рахунках, на яких він торгував коштами інвесторів», – зазначає Міністерство юстиції.
Щоб покрити чисті збитки, які він поніс під час торгівлі коштами інвесторів, Спенс створив фальшиві баланси на рахунках, щоб продовжувати збирати гроші, і почав працювати Схема Понци.
Він використав кошти нових інвесторів, щоб заплатити старим, і тримав хитрість якомога довше. Через цю схему він зміг роздати інвесторам криптоактиви на суму понад 2 мільйони доларів.
«Замість того, щоб точно повідомляти про збитки від торгівлі SPENCE, баланси на рахунках хибно вказували інвесторам на те, що вони заробляли гроші, інвестуючи в SPENCE», – додали в Міністерстві юстиції.
Спенс визнає себе винним
Спенс був арештований у січні 2021 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР), а Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула проти нього окремі цивільні звинувачення. Він закликав обвинувачений у листопаді 2021 року.
На додаток до 42-місячного терміну ув’язнення, Спенс матиме три роки звільнення під наглядом і виплатить відшкодування понад 2 мільйони доларів після звільнення.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/